某银行管辖分行为个人办理分拆购付汇
境内居民个人吴某通过其在A银行某支行的借记卡划给在某银行管辖分行网店开户的李某700万元人民币。
当日，李某以出境旅游的名义，通过12个人在该网点柜台分拆购汇60万美元。3月20日又通过8个人，在该行网店柜台分拆购汇40万美元，所购外汇100万美元全部汇往吴某在香港的账户。
根据《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》有关规定，对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的，应不予办理。但在该行同一个网店，2日内却办理了多达20人具有显著分拆购付汇特征的业务。外汇局根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条的规定，没收银行违法所得5400元人民币，处以人民币30万元罚款。
https://m.sohu.com/n/468937942/?wscrid=95360_5
评论
唉，连蚂蚁搬家一级都考不过也是智商堪忧啊
评论
没处罚这个吴某吗？
评论
楼主高潮很久了，累不累啊你
评论
这事可大可小，小心为上
评论
15个案例14个在讲利用公司钻空子，明显可见这次管控措施的主要目标是谁，楼主实在不值得为我等小屁民操碎心啊
评论
皇帝不急太监急，有钱人不怕冒险，别操心了就
澳洲中文论坛热点
- 悉尼部份城铁将封闭一年，华人区受影响！只能乘巴士（组图）
- 据《逐日电讯报》报导，从明年年中开始，因为从Bankstown和Sydenham的城铁将因Metro South West革新名目而
- 联邦政客们具有多少房产？
- 据本月早些时分报导，绿党副首领、参议员Mehreen Faruqi已获准在Port Macquarie联系其房产并建造三栋投资联