如题，他想转点钱出来以防万一，想用不同的身份证转到我的账户上，然后让我转到他美国的账户上，我的问题是这种做法对我的风险有多大？
第一，我的这个澳洲账户会不会上国内的黑名单？
第二，我再这么接着转出去，会不会让我有洗钱的嫌疑，我是说在澳洲这边？ 如果有的话，多少钱算是洗钱?我想十几万美元应该不至于吧?当然我现在不知道他能找到多少个身份证来转钱
多谢了！
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没搞懂，他不会直接转到他美国账户吗？
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他怕他美国的账户上黑名单
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你说对了 他的美国账户已经满配额了
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算洗钱，ato 和 Federal police会细细看你所有的电子交易记录， 然后找你喝茶。
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三思
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借LZ贴问问， 如果中国有爷爷奶奶或舅舅叔叔要给20万澳币给澳洲的小侄子， 可以一次转出吗， 这边需要交啥税吗
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那lz说啥不叫洗钱？
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美国账户有配额？那是中国管制外汇的配额，每人每年5w美金，他要是美国账户有配额的话，你转给他就不算在配额内了？楼主被绕进去了吧
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做好交税的准备，收到钱后，扣下49.5％做为未来两三年后税局上门找你交税的准备。
而且，机会率超高。
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没被抽到之前不好说
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他从中国转到美国有配额，
我从澳洲转到美国无所谓。
不过看了大家的回复我也有数了，谢谢
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风险巨大。还是用我的账户吧，比较安全。
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对你来说太安全了
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中国的外汇配额是按身份证算，都是用别人的身份证，哪来配额一说。。。实际上就是他已经上黑名单或者对方不想自己的账户上黑名单，所以找别人的海外账户来用
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你朋友可以用钱庄啊。昆仑什么的就可以了。
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这是洗钱。他完全可以飞到澳洲用旅游身份开几十个账户的 为什么不做?
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怕自己被查到，所以让你帮忙
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国内有个朋友想帮别人转出千万人民币，他可以挣佣金，问我有什么办法，我告诉他，可以转到我账户，之后不保证转回去或保证不转回。
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麻煩事
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犯法什么的暂时谈不上。
但你要准备好向澳洲税务局解释这些钱不是你的收入。同时，你还要解释这不是在洗钱。
如果真的是好朋友，帮帮也没什么，就是解释起来很麻烦，注意保存好转账凭证。如果不是很熟的人还是算了，因为被怀疑是洗钱的风险很高。
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注意资金来源，因为他在美国新开个账户分分钟的事情，何必兜这么个大圈子。
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蚂蚁乱搬家
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估计你这个朋友是一个挺谨慎的人，他大概考虑到了他的美国账户已经有多次转入，在中国外管局黑名单的边缘了，所以想通过你的澳洲账户中转一下。但他应该是没考虑到这会给你带来税务上的麻烦（国内的人因为不涉及到这个，所以很少往这方面考虑）。
你的问题
1）只要他控制得当，你的澳洲账户应该不会上中国外管局的黑名单（他既然能考虑他的美国账户风险，必然也了解你的澳洲账户上中国外管局黑名单的风险）。
2）洗钱。这个动作确实是很象洗钱，ATO有查询你的可能。你不应只考虑“多少钱ATO就不会查了”，而应该考虑“无论多少钱，自己都应该做好准备”。
建议你和你的朋友讲清楚利害关系。如果你还是要做，无论钱多少都应该做好记录准备。
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谢谢，所以我也是小心为上，明天上分分吧，今天没有了。
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