据人民日报报道,24日,公安部召开电视电话会议,决定从即日起至11月底,在全国范围组织开展打击地下钱庄集中统一行动。
8月24日,公安部再次部署开展打击地下钱庄犯罪统一集中行动,要求各地集中力量,深挖痛打,依法严厉打击此类犯罪活动。
自2015年4月以来,公安部多次部署公安机关开展打击地下钱庄犯罪活动,已侦破案件71起,重大案件30余起,打掉窝点60多个,涉案人数160余人,涉案金额4300余亿元。
从公安机关已经查处的案件看,(地下钱庄)不排除扰乱我国证券、房地产市场的可能。据了解,由于地下钱庄的交易资金量大且隐蔽,不排除一些股市资金通过该渠道流出我国,从而影响我国资本市场的健康稳定发展。
公安部经侦局反洗钱处处长李明照介绍,“当前,地下钱庄违法犯罪形势严峻,危害全面加深加重。”
国家外汇管理局管理检查司欧阳雄处长指出,一些银行存在管理漏洞,如对交易主体不认真调查,对交易真实性不细致审核,对外汇收支与实际经营状况背离、交易背景可疑、频繁大额跨境收支等异常情况不报告,甚至个别银行员工直接参与到地下钱庄的非法交易中,这实际上是对犯罪的纵容。“银行作为资金交易的枢纽,应该承担起重要的防范责任。”
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什么情况?链接分享一下呗
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http://news.xinhuanet.com/legal/2015-08/25/c_128161847.htm
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谢谢
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外汇是党的宝贵资源,岂能让你们小民占了便宜
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好事啊!
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有人就是不信,小看老习是要吃大苦头的。
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澳洲最大的钱庄昆仑国际都是中信控股了。
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厉害呀,4000来亿.....这帮人的钱哪来的
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是为了救市吗,4000亿
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让股市好起来吗
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悉尼遍地大大小小的汇款公司估计日子不好过了
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最近要汇钱过来的尽量别走钱庄
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为啥只打击到11月底?叫大家过个好年吗
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