澳大利亚最大的庞氏骗局之一的清算人正计划起诉赌场巨头皇冠赌场和星报赌场，指控其赌场洗钱数百万澳元的被盗资金，索赔金额高达 7000 万澳元。
国际逃亡者迈克尔·古 (Michael Gu) 让富有的投资者相信他是一位炙手可热的房地产开发商，但当他价值 6 亿美元的 iProsperity 帝国在 2020 年崩溃时，据透露，超过一半的资金已经消失——花在了豪华汽车、数百万美元的赌博狂潮和昂贵的个人贷款。
涉嫌企业欺诈者 Michael Gu。图片来源：James Alcock
顾和他的越位者哈里·黄(Harry Huang)在澳大利亚崩溃后的几天里逃离了澳大利亚，清算人花了数年时间仔细研究资金轨迹，寻找失踪的数百万美元。 iProsperity 帝国遍布悉尼和墨尔本的 64 家公司，并积累了至少 4 亿澳元的巨额债务。虽然大部分被盗资金已经消失，但清算人已追踪到至少 1.75 亿美元，他们相信可以通过诉讼收回损失。
其中约 7000 万美元流向 Crown 和 The Star。清算人声称，电子邮件显示有迹象表明顾和黄正在通过赌场洗钱，并且存在应该引起注意的危险信号。
加载周五，维多利亚州联邦法院批准了一项资助提案提起诉讼，收回通过赌场以及与该计划有关的其他个人和公司流入的资金。该诉讼尚未提起，将由重组公司 Cor Cordis 的清算人巴里·怀特 (Barry Wight) 和杰里米·尼普斯 (Jeremy Nipps) 牵头，并由一家私人诉讼融资公司提供资金。
当顾于 2020 年失踪时，他的澳大利亚银行账户持有的资金不足 60,000 美元。清算人出售了他的豪华车队、一栋价值 1200 万美元的 Mosman 住宅和 Seaforth 海滨住宅来偿还投资者，但追捕逃犯顾和黄的努力却陷入了死胡同。
顾是皇冠的贵宾。和星报赌场，并与两家赌场的一名高级员工关系密切。 2018年，他还斥资3200万美元购买了堪培拉赌场的控股权，但由于未能满足监管部门的批准，该交易失败。
广告在向债权人提交的初始 2020 年报告中iProsperity 的清算人指出，至少 800 万美元的客户资金通过公司账户转移到皇冠，随后顾要么撤回，要么用于赌博。黄在 2016 年 10 月至 2020 年 6 月期间还将“超过 4000 万美元”转入皇冠账户，其中至少四分之一据信是被盗的投资者资金。
周五的事态发展为自从这篇报头揭露了一系列将这家赌场巨头与有组织犯罪和洗钱联系在一起的丑闻以来，皇冠一直在进行声誉拯救攻势。在其与国际犯罪的联系被曝光后，星报也受到了新的限制和处罚。
2021 年，当 iProsperity 欺诈者通过皇冠赌场洗钱的指控首次出现时，Crown表示已展开调查。但皇家委员会并未对这些报告进行审查，然后就该委员会是否适合持有赌博许可证进行审查。
赌场经常被用来通过将犯罪所得伪装成赌博奖金来清洗脏钱。但赌场必须监控可疑活动，例如顾客在不前往赌桌的情况下存入和提取现金。
在对星星赌场集团持有赌博牌照的资格进行调查时发现，顾尽管是那里的赞助人，但在 2011 年 6 月至 2017 年 12 月期间没有任何播放记录。但从 2017 年底开始，他的买入金额超过了 8400 万美元，然后他逃离了澳大利亚。
Loading直到 iProsperity 倒闭两周后，星报才关闭了顾的账户，又等了一年才关闭了黄的账户。
该公司否认故意忽视顾先生利用窃取的投资者资金为其赌场赌博提供资金的风险。
皇冠和星报没有回应要求
IProsperity 是澳大利亚重大投资者签证计划 (SIV) 的最大参与者之一，该计划是一项政府计划，为在这里投资至少 500 万美元的人提供居留签证，深受富有的中国公民的欢迎。
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该团体的崩溃产生了连锁反应。悉尼加拿大湾区市长 Angelo Tsirekas 去年被解雇，此前新南威尔士州反腐败监管机构发现他接受 iProsperity 的津贴和付款以换取有利的规划决策，从而犯下了严重的腐败不当行为。这些福利包括飞往中国的海外航班、豪华酒店住宿和夜总会之旅。 Tsirekas 并未参与欺诈案。
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