就在理查德·怀特 (Richard White) 在承受数周压力后辞去慧咨环球首席执行官一职的同一天，这位亿万富翁找到了时间进行另一项重要变革——悄悄任命他的新婚妻子泽娜·纳赛尔 (Zena Nasser) 担任他的私人投资公司的董事会成员。<一周后的 11 月 2 日，前刑事律师纳赛尔 (Nasser) 成为该企业 50% 的所有者，该企业包括一家反洗钱初创企业和一家为有争议的案件提供资金的公司等资产。数百万财产以前由她的前夫拥有。
Zena Nasser 现在是 Richard White 个人投资工具的董事和股东。图片来源：TikTok< /p>
公司重组使怀特的个人利益和商业利益之间的模糊界限成为人们关注的焦点。在删除她的 LinkedIn 个人资料之前，纳赛尔在她的职位中列出了“理查德和泽娜·怀特家族办公室”。怀特和纳赛尔于 7 月在德克萨斯州奥斯汀结婚，并在那里生下了一名通过美国代孕妈妈出生的女儿。
纳赛尔成为 RealWise Group Holdings DT Pty Ltd 的董事，该公司是怀特许多投资的母公司， 10 月 24 日。这与 RealWise Holdings Pty Ltd 不同，后者持有 White 在 WiseTech Global 37.4% 的股份。在 WiseTech 联合创始人 Maree Isaacs 上周将其 8% 的股份出售给他后，他现在完全拥有 RealWise Holdings。
RealWise Group Holdings DT 又拥有 Kyckr，该公司为公司提供数据和软件，特别是金融机构，可以履行其了解您的客户和反洗钱的义务。 White 于 2023 年初以 4350 万澳元的价格收购了当时在澳大利亚证券交易所上市的 Kyckr。
Nasser 是一名前刑事辩护律师，曾拥有一批悉尼黑社会人物作为客户。其中包括摩托党老大哈桑·卡拉什 (Hassan Kalache)、毒品进口商迈克尔·易卜拉欣 (Michael Ibrahim)（国王十字区身份约翰·易卜拉欣 (John Ibrahim) 的兄弟）和帮派头目巴萨姆·哈姆齐 (Bassam Hamzy)。
2007 年，她被禁止探访新南威尔士州的监狱，因为惩教部门有理由相信她正在将客户的电话转接给监狱外的同事。
2012 年，她曾短暂担任 Krazye Dave 的董事和股东Pty Ltd 是一家与曾经臭名昭著的摩托帮执行者 Sofe Veiru Levi（更广为人知的“疯狂戴夫”利马）有关联的公司。
纳赛尔拒绝回答有关财产交易和信托结构变化的具体问题，而是提供一般性答复。
广告“自从停止刑事律师执业以来，泽娜就没有与任何以前的客户联系过，”她说。 “Zena是多家公司的董事，其中包括家族信托的受托公司。”
RealWise Group Holdings DT也是RealWise Finance的最终母公司。 《先驱报》、《时代报》和《澳大利亚人报》上个月进行的一项调查据透露，RealWise Finance 正在为悉尼西部一个耗资数百万美元的房地产开发项目提供资金，该开发项目是纳赛尔的前夫 Mark Merhi 向 White 推荐的。
理查德·怀特 (Richard White) 与妻子泽娜·纳赛尔 (Zena Nasser)。这对夫妇于 7 月结婚。
Merhi 是一位 50 岁的失败房地产开发商，他前往迪拜，当时开发公司面临 8000 万美元的债务。他是 2000 年代中期一起燃烧弹调查的嫌疑人。
RealWise Finance 为位于 Fairfield 霍斯利大道和奥本拉格伦路的另一处开发项目提供了数百万美元贷款并登记了抵押贷款。这两处房产均由 Merhi 的合伙人艾哈迈德·艾哈迈德 (Ahmad Ahmad) 所有。 Merhi 破产的公司还在 2020 年以 1,350 万美元的价格将 Fairfield 房地产开发项目出售给了艾哈迈德的公司，与 Merhi 2016 年购买时相比，损失了 550 万美元。
在 2022 年 10 月的一份报告中，Helm Advisory 的清算人 Stephen Hathway告诉债权人，这可能是一项非商业交易，因为该网站“的潜在销售价值为23,300,000 美元”。
在向怀特的律师发出有关贷款和房地产开发的问题六天后，这位亿万富翁和纳赛尔成立了三家新公司，他们共同拥有。
怀特都是和 Nasser 是 366 The Horsley Drive Fairfield DT Pty Ltd、16-22 Raglan Road Auburn DT Pty 和 7 Second Avenue 的董事和平等股东Blacktown DT Pty，与艾哈迈德相关的另一处房产的地址，该房产是从一家 Merhi 公司购买的。
怀特表示，这些公司的成立是因为他在收到问题之前同意艾哈迈德收购这三处房产，因为他们需要高于贷款金额的额外资金待完成。
“现阶段，我们已达成‘原则协议’，但须提交正式文件并完成每笔销售，”他说。
<他表示，他的财务团队和外部律师领导了收购和估值都是按照公平原则进行的。“我们最近设立了三个全权信托，一旦销售完成，每项财产都将被转移到其中。大型房地产开发项目通常是在特殊目的载体 (SPV) 内构建的，”怀特说。
“这些房地产收购一旦完成，将成为长期房地产持有者，三项全权委托的受益人将分别持有这些房地产。”信任是我们的直系亲属，包括我们的孩子，不包括任何其他方。”
White 说他不再与 Ahmad 或 Merhi 打交道。
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