一名男子因实施规模达 3,300 万美元的复杂洗钱活动而将入狱两年多。
周四，王伟在墨尔本县法院承认了四项处理涉嫌犯罪所得资金的罪名，最终得知了自己的命运。
他跑了一家汇款公司，客户给他现金，这些现金存入他以不同名字持有的银行账户。
王向走钱人陶铸提供现金他在数百台 ATM 机上存钱，然后将资金转入客户的海外银行账户以换取佣金。
他认为当局可能不会注意到数百万美元。美元的现金通过 10,000 美元的分期付款存入数十个银行账户，但他错了。
大约 1635 笔银行存款被存入 38 个不同的账户，价值超过 10,000 美元。 2021 年 2 月至 10 月期间，洗钱金额为 1,270 万美元。
从 2021 年 4 月起，他还兼职开展加密货币汇款业务，洗钱金额超过 1,690 万美元。< /p>
这名中国公民于 2021 年 10 月被捕，警方在他位于墨尔本东部布莱克本的家中的一个包里发现了 10 万澳元现金。
王伟（左）将在监狱服刑至少两年半
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四名中国犯罪团伙成员被捕，被控通过澳大利亚主要城市洗钱 3,900 万美元现金
在他车内的一个 Gucci 盒子里又发现了 117,000 美元。“有一个法官迈克尔·卡希尔 (Michael Cahill) 表示：“在很长一段时间内，你的犯罪行为已经达到了相当复杂的程度，只有当警察逮捕你时，你的犯罪行为才结束。”
不过，他表示王的认罪表现出他对自己的罪行真诚悔恨，并承认自己在犯罪前过着“本来无可指责的生活”。
他承认王对自己可能被指控的前景感到焦虑。服刑后被驱逐回中国。
该中国公民承认四项处理涉嫌犯罪所得资金的罪名
卡希尔法官判处正在保释的王先生最高三年零九个月的监禁。
他必须在监狱服刑两年零六个月才有资格获得假释，并且已经服刑 70 天。
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