用于为毒贩和恐怖分子资助者洗钱的房地产经纪人、律师和会计师将成为澳大利亚阻止脏钱流动的新法律的目标。
总检察长马克Dreyfus 宣布对约 100,000 个新实体实行严格的报告义务。此举将包括 1.65 亿美元的新资金，但多年来一直受到房地产协会和其他专业服务游说团体的抵制，他们认为此举成本高昂，而且会给客户保密带来风险。
上个月质询期间司法部长马克·德雷福斯 (Mark Dreyfus)。图片来源：悉尼先驱晨报
现在只有赌场、金银交易商和一些律师需要报告超过 10,000 美元的可疑交易，这使得澳大利亚成为唯一一个五个国家的规则不涉及房地产经纪人等较低级别的风险。
“让我非常明确：反对这些改革意味着帮助和教唆毒贩对我们金融体系的犯罪滥用，根据演讲笔记，德雷福斯将在全国新闻俱乐部演讲中表示：“人口走私者、恐怖分子以及剥削和虐待儿童的人。”
“这些犯罪分子不断寻找新的方法来利用我们的系统并进行洗钱活动。” ” 反对这些改革使犯罪分子能够继续从事贩毒、恐怖主义和剥削儿童活动，并从这些严重犯罪中获利。没有合法企业愿意协助这些犯罪活动洗钱。”
事实证明，在这个问题上与房地产经纪人和律师进行较量是很困难的。前联合政府在 2016 年发布报告敦促制定更严格的法律并警告中国公民利用犯罪所得购买澳大利亚房产后没有采取任何行动。
去年，该报头报道了一起涉嫌华裔澳大利亚人洗钱的事件该组织将估计 100 亿美元转移到海外，同时积累了悉尼蓝筹豪宅房地产投资组合。
广告在法律领域，昆士兰反腐败委员会发现黄金海岸一家律师事务所参与洗钱、欺诈和可卡因交易。
专业团体一直警告称，为了遵守任何新的检查，运营成本可能会上升。
澳大利亚房地产协会主席 Leanne Pilkington 表示，一系列问题尚未得到解答。
“没有具体计划对房地产经纪人的纳入进行成本效益分析——其中 99% 是小型企业，没有专业的合规团队。”她补充道，“必须谨慎行事，以免我们只是为了合规而合规”。
澳大利亚透明国际时任老板 Serena Lillywhite 在 2021 年表示，澳大利亚已成为非法资金的主要目的地。
向参议院调查提供证据，她举了10个房地产市场洗钱的例子，其中包括苏丹将军、中国富豪和马来西亚银行家的洗钱行为。
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首都房地产市场是犯罪分子的目标。图片来源：Paul Rovere
“洗钱不是一种不露面的犯罪。它在澳大利亚和海外都产生了毁灭性的影响，”她说。 “可以合理地说，它正在推高澳大利亚的房地产价格，并使许多澳大利亚人无法拥有自己的房屋。”
英国还敦促澳大利亚加强其法律，因为国际犯罪分子剥削了最弱者全球制度中的联系。
澳大利亚法律委员会的朱莉安娜·沃纳（Juliana Warner）对任何可能暴露客户身份的举动提出警告。
“法律专业特权是客户的重要特权。每个人都有权与其法律顾问进行保密和特权的沟通。”她在一份声明中说道。
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