全球最大的加密货币交易所 Binance 周一被美国商品期货交易委员会 (CFTC) 起诉，原因是该监管机构称其经营“非法”交易所和“虚假”合规计划。
CFTC 起诉 Binance、首席执行官赵长鹏和前高级合规主管 Samuel Lim，指控其“故意逃避”美国法律，“同时对他们的商业活动实施有计划的监管套利策略benefit”。
生于中国、12 岁移居加拿大的亿万富翁赵先生称 CFTC 的行动“出乎意料且令人失望” .
“经初步审查，投诉似乎包含对事实的不完整陈述，我们不同意投诉中指控的许多问题的特征，”先生赵在一份声明中说。
这起诉讼是在更广泛和日益高级别的诉讼中发生的对美国的加密公司进行严厉打击。
多年来，检察官和民事调查人员一直将加密公司作为非法产品和不遵守旨在防止非法活动的规则的目标。但此类政府活动的步伐最近有所加快。
美国商品期货交易委员会周一在投诉中表示，至少从 2019 年 7 月至今，币安“提供并执行商品衍生品交易代表美国人”违反美国法律。
Binance 的合规计划一直“无效”，该公司在赵先生的指导下告诉员工和客户规避合规控制，CFTC 引用了路透社在去年对该交易所进行的一系列调查中首次报道的一些做法。
CFTC 还指控 Binance 的前首席合规官 Samuel Lim， “协助和教唆”Binance 的违规行为。林先生没有立即回复电话和信息。
主导全球数字资产领域的币安发言人表示，该公司将继续与监管机构“合作”。
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发言人表示，币安已进行“重大投资”以确保其平台上没有美国用户。
CFTC 主席 Rostin Behnam 表示Binance 高管多年来就知道“他们违反了 CFTC 规则，积极努力既保持资金流动又避免合规”。
CFTC 负责监督商品和衍生品市场，包括比特币。
促进美国客户交易此类产品的经纪商等公司必须在该机构注册。
路透社去年 12 月报道称，美国司法部自 2018 年以来一直在调查币安可能存在的洗钱和违反制裁规定。
路透社发现，币安已为寻求逃避美国制裁的犯罪分子和公司处理了至少 100 亿美元（149 亿美元）的付款。
该公司的自己的加密货币 BNB 是世界第四大市场规模，受此消息影响下跌约 4%。比特币是世界上最受欢迎的加密货币，下跌了 4.4%。
在周一下午的一条推文中，赵先生写了“4”——引用了之前列出他“应该做的事”的帖子2023 年的“不该做的事”。
列表中的第四项是“忽略 FUD、假新闻、攻击”，使用经常使用的“恐惧、不确定性和怀疑”的首字母缩写词
Binance 是一艘“海盗船”，CEO 据称说< /h2>
Binance 于 2017 年在上海成立，是全球加密行业的核心。
其核心 Binance.com 交易所处理的交易价值约根据数据提供商 CryptoCompare 的数据，去年价值 23 万亿美元（34.37 万亿美元）。赵先生此前表示，2021 年的交易量将达到 34 万亿美元（50.8 万亿美元）。
Binance 的控股公司位于开曼群岛，从未透露其核心业务的实际位置交换。 CFTC 对控股公司和另外两家 Binance 单位提出指控。
Binance 没有要求客户在交易前提交验证其身份的信息，并且“未能实施旨在预防和检测的基本合规程序特CFTC 表示，“恐怖分子融资和洗钱”。
CFTC 的投诉详细说明了 Binance 为留住美国客户所做的努力，即使该公司与一家据称独立的美国公司合作推出了美国交易所将于 2019 年按照美国法规为美国客户提供服务。
路透社此前报道称，这家名为 BAM Trading 的美国公司实际上由赵先生控制，并由 Binance 作为 de事实上的子公司。
CFTC 表示，当赵先生聘请 BAM 的第一任首席执行官时，他“将 Binance 描述为一艘海盗船，并解释说他希望 Binance.US 成为一艘海军船”。
CFTC 表示 VIP 有特别说明
虽然币安的CFTC 表示，全球企业公开表示限制美国客户在其平台上进行交易，Binance 告诉其商业价值美国“VIP 客户”如何规避其合规控制。
CFTC 表示，赵先生还向一些高级管理人员隐瞒了反映 Binance 美国客户群的信息。
据称，2020 年 10 月，赵先生指示币安人员将币安内部数据库中某些数据字段的美国值替换为“UNKWN”。
根据 CFTC 的说法，Binance 通过赵先生直接或间接拥有的约 300 个“内部账户”在自己的平台上进行交易，尽管该交易所并未在其公开使用条款或其他地方披露这一活动。
CFTC 表示，自家账户不受 Binance 的“内幕交易”政策约束。
Binance 的一位高级管理人员在 2 月份告诉华尔街日报，该公司预计支付罚款以解决美国的调查。
CFTC 表示正在寻求罚款、没收不义之财ns 和永久交易和注册禁令。
路透社
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