一个网络犯罪集团被指控使用假身份证进行一系列复杂的在线诈骗和洗钱活动，在澳大利亚逮捕了多人后已经瓦解。
该集团的四名涉嫌成员在布里斯班被捕、阿德莱德和墨尔本于周四被控帮助从澳大利亚和海外受害者那里洗掉 170 万美元的被盗现金。
截至 2023 年 3 月的三年时间里，该行动涉及超过 15 起网络犯罪事件，澳大利亚联邦警察局
该集团于 2021 年 10 月引起了法新社的注意，当时一家印度尼西亚公司在一次商业电子邮件泄露攻击中损失超过 100,000 美元。
这些骗局通常涉及犯罪分子控制一家公司法新社指挥官 Chris Goldsmid 说，公司电子邮件帐户并使用它发送看起来合法的付款请求或发票，但帐户详细信息已更改。
“商务电子邮件泄露已成为一个特别突出的网络威胁，我这就是为什么法新社......仍然专注于保护成为这些攻击目标的澳大利亚人，”他说。
调查人员说，大约 80 个银行账户使用被盗身份设置的资金被转移到国外
官员们确认了两名布里斯班女性、一名墨尔本男子和一名阿德莱德男子，据称她们洗钱了网络诈骗的收益，这些诈骗是与南非有关的集团的一部分。
已签发逮捕令周四在全国各地搜查财产，并没收了假护照、国际驾照和奢侈手提包。
四人被捕，并面临包括持有虚假文件和处理价值 10 万美元或以上的犯罪所得等指控。< /p>
除了商业电子邮件攻击，该集团还被指控针对 Facebook Marketplace 用户进行诈骗和欺诈性养老金投资。
Marketplace 诈骗涉及销售不存在的商品和服务，戈德斯米德指挥官说道。
个人 l所有骗局的资产从 2500 美元到近 500,000 美元不等。
据称，大约 110 万美元被洗到南非的银行账户，据信该集团的同伙在更改照片和澳大利亚成员的出生日期。
大部分文件属于居住在南非的人，其中一些是澳大利亚公民。
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