房地产开发商 Jean Nassif 涉嫌使用虚假的单位预售来抵消他欠分包商的款项，作为一个复杂的犯罪企业的一部分，以欺骗澳大利亚四大银行之一批准一笔 1.5 亿美元的贷款。
Nassif 和他的女儿阿什琳·纳西夫 (Ashlyn Nassif) 周三被揭露为长期警察突击队的目标，调查纳西夫先生作为开发商 Toplace 的董事涉嫌金融犯罪。
Jean Nassif 和 Ashlyn Nassif 被指控将预售合同从一栋住宅楼回收到另一栋住宅楼以确保安全
父女二人被指控将预售合同从一栋住宅楼回收到另一栋住宅楼，以使用根据Toplace员工和分包商的姓名s.
警方还将指控 Nassif 先生使用他的单位来抵消欠分包商的未付发票，这些分包商曾参与过他的开发。
金融犯罪侦探开始将注意力集中在 Nassif 先生的公司 Toplace 2021 年 4 月，开展了一项广泛的调查，据称在秘密截获的电话中从商人那里承认所使用的文件是“假的”。
Nassif 先生在黎巴嫩农村，并没有因所谓的计划。然而，法院收到的文件称他是同案被告。
自从 Nassif 去年年底离开澳大利亚以来，调查人员一直无法与他交谈，但他的女儿本周被捕并被指控她涉嫌参与该计划的欺诈罪。
Ashlyn Nassif 获得保释后回到家中。图片来源：Janie Barrett
周三一家法院获悉，鉴于纳西夫女士是一名执业律师，她受到的指控很严重，而且她被指控的行为是“精心策划”的情况的一部分。纳西夫女士被禁止与包括她父亲在内的 24 人交谈，在她的家人支付 260 万美元保释金后。
广告涉嫌运营的核心是 Toplace 获得的价值 1.5 亿美元的 Westpac 现金贷款，用于在其位于 Castle Hill 的 Skyview 开发场地建造三栋住宅楼。
加载Westpac 批准的关键条件进度付款的一部分是 Toplace 完成了其中一栋建筑的 1050 万美元，即 20% 的预售。所有转售都必须“保持一定距离”，机智h 10% 存款。该银行还要求合同合法且具有约束力，并且“没有附加协议”。
但是，警方将指控与 Toplace 房产相关的所有合格预售都是在违反西太平洋银行条件的情况下进行的，因为合同是与Toplace 的雇员或分包商，其中一些人是 Nassif 先生的密友。
在合法截获的电话中，据称 Nassif 先生要求将销售合同从一栋建筑转移到另一栋建筑，承认合同是“假的”并且“无论如何都不会完成”。
调查人员还声称，提供给银行的合同只是从 Skyview 开发项目的另一栋建筑中重复使用，并且经济利益用于购买和持有新的资本或土地用于未来的发展。
警方将指控 Nassif 女士没有从进度付款索赔中获得任何利益，只是她与父亲在一家联合犯罪企业工作，启用嗨我的财务优势。
Nassif 女士是悉尼律师事务所 EA Legal Pty Ltd 的执行合伙人，该律师事务所也在警方调查中被点名。据称，这名律师利用一名同事签署了一份律师承诺，即向西太平洋银行提供的合同是合法的。
直到最近，这家律师事务所与 Toplace 总部位于同一栋 Concord 大楼内，后者是其中之一本周警方突击搜查了四处房产。
西太平洋银行发言人表示，该银行已协助新南威尔士州警方进行调查，西太平洋银行的任何贷款仍然“以房地产资产为抵押”。
加载< p>最近，上议院对 Nassif 先生进行了热烈调查，调查新南威尔士州自由党议员 Ray Williams 在议会中发表的关于悉尼西北部一个议会不当行为指控的非同寻常的指控。Williams 去年他说，他听说过有人指控他所在党派的高级成员“被支付了大量资金，以便安排新议员进入希尔斯郡议会”，这些议员将支持 Nassif 先生公司未来的发展申请。
Nassif 先生已写信给委员会说他无法参加调查是因为他在海外，但强烈反对引发调查的说法。
开发商于 12 月 9 日登上了从悉尼飞往迪拜的阿联酋航空航班，回程机票定于1 月 29 日。但是，他没有登上返程航班，也没有搭乘预定的 2 月 16 日航班。
阿联酋航空已确认 Nassif 先生目前没有返回悉尼的预订。
澳洲中文论坛热点
- 悉尼部份城铁将封闭一年，华人区受影响！只能乘巴士（组图）
- 据《逐日电讯报》报导，从明年年中开始，因为从Bankstown和Sydenham的城铁将因Metro South West革新名目而
- 联邦政客们具有多少房产？
- 据本月早些时分报导，绿党副首领、参议员Mehreen Faruqi已获准在Port Macquarie联系其房产并建造三栋投资联