澳洲联邦警察破获又一重大洗钱案，涉案金额达2.5亿澳元！
这个洗钱团伙多达42人，利用大量留学生作为“钱骡”，每小时转移数百万澳元的赃款！
直接抓走了团伙中的一名女子。她在澳洲多地的银行里存放了大量现金，用来转账！
联邦警察缴获2.5亿澳元赃款
犯罪团伙每小时转移数百万澳元！
近日，澳大利亚联邦警察局（AFP）破获一起重大洗钱案，缴获2.5亿澳元赃款，并查获加密货币、豪车和豪宅。
这个洗钱团伙共有42人，每小时可转移赃款高达100万澳元！并试图将贩毒、军火交易和人口走私产生的资金转移到海外合法经济中。
洗钱团伙利用大量持有学生签证的“钱骡”，利用其多个银行账户进行洗钱活动。
来源：澳大利亚
此前曾有洗钱团伙通过微信寻找“钱骡”，即离开澳大利亚的国际学生购买他们的银行详细信息并使用他们的账户转账。
这相当于拥有大量无主的银行账户作为洗钱的工具！
来源：CNBC
本案中，一名女子被发现飞越澳大利亚帮助洗钱集团将现金存入ATM机，数以百万计的非法资金流经她的账户。
目前，该洗钱团伙42人被控洗钱罪66项，价值2.5亿澳元的现金和资产被冻结或没收。
来源：ABC
据法新社统计，澳大利亚通过国家金融系统和房地产渠道洗钱的金额高达数千万澳元。
由于数额巨大，法新社成立了特别工作组Taskforce Avarus，将调查澳大利亚的洗钱案件，寻找毒品走私者和其他提供洗钱渠道的不法分子。
APF东部司令部助理Stephen Dametto说：
“洗钱严重破坏了国家安全、经济和社会保障体系。”
澳大利亚破获多起洗钱案
女子多次换衣服取款现脚！
洗钱团伙为了躲避警察的视线，将赃款转移出去，一般采用两种洗钱方式。
一是利用留学生和外国公民当钱骡，让他们在ATM上取钱。
为了不引起银行的怀疑，每笔存款的金额都会控制在10000澳币以下，而较小的赃款也会转到他们的账户上。
来源：澳大利亚
第二种是利用“安全屋”存放赃款，通常他们会把钱藏起来家具、地板下和墙上隔间里的赃款。
其他人以合法名义开户，直接向境外汇款。
来源：澳大利亚
在一次APF行动中，警方成功锁定了犯罪集团的加密信息，并查明了一笔钱在悉尼帮派洗钱。
警方在他们的现金库中查获了 260 万澳元，并没收了价值 2300 万澳元的财产。
行动中，他们还抓获了一名女子，该女子多次在ATM机存钱，每次都通过戴假发或换衣服来隐藏身份，但警方还是通过她标志性的红色运动鞋将她抓获.
来源：澳大利亚
据称，当越南犯罪团伙的成员被抓获时，他们还在走投无路，两次试图用2万美元贿赂联邦警察，让他得以逃脱。
洗钱看似是一种转移资金的行为，没有任何实际危害，但实际上背后可能隐藏着诸多危险。
AUSTRAC 情报副总裁 John Moss 说：
“洗钱不是没有受害人的犯罪，它会带来严重的后果，罪犯。将会有更加猖獗的有利可图的犯罪活动，例如毒品或人口贩运。 "
大家以后一定要注意自己的信息安全，尤其是留学生，要防止自己的银行信息被不法分子利用去做违法的事情！
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