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《悉尼先驱晨报》2月2日报道，联邦警方近日破获了一个大型跨国洗钱团伙。一名中国公民因与此案有关而被捕。警方表示，通过该集团向海外转移了多达 100 亿美元。
在周三的突击行动中，澳大利亚联邦警察查获了价值至少1.5亿澳元的房地产和奢侈品，9名嫌疑人被捕并受到指控。
被捕者中有两名涉嫌悉尼华人黑帮，个人总财富估计超过10亿澳元。
知情人士指出，洗钱团伙在西悉尼国际机场等地疯狂购买房产和土地。
（图片来源：《悉尼先驱晨报》）
据报道，周三，一名 43 岁的男子在他位于悉尼沃克吕兹 (Vaucluse) 的家中被戴上了头目。带上手铐。
另外八名被捕者，年龄在 33 岁至 69 岁之间，都在悉尼，他们也被控多项与洗钱和处理犯罪所得有关的罪行。
（图片来源：《每日邮报》）
联邦警察表示，该团伙在 2018 年至 2022 年期间“帮助多个跨国犯罪集团清洗从犯罪活动中获得的资金”。
该团伙据称随后将洗钱所得用于购买高档珠宝、豪华汽车和配件。
（图片来源：每日邮报）
法新社在一份声明中称，该团伙据称在一家不受监管的跨国银行开展业务，能够利用在全球多个国家持有现金储备，为犯罪集团客户转移资金提供便利。
"澳大利亚和海外的犯罪集团被指控使用该团伙提供的服务来确保他们的资金似乎是通过合法系统流动的，而他们的犯罪活动不会被执法机关发现。”
该团伙据称通过此次洗钱活动获利超过1.5亿澳元。
周三，警方突袭了悉尼的 13 处房产，没收了价值 2900 万澳元的加密货币，以及 18 块名牌手表、17 个名牌手袋、46 件奢侈珠宝和 4 件非法存放合法枪支。
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（图片来源：《每日邮报》）
洗钱计划据称是一个以悉尼为基地的全球性犯罪活动，
联邦警方还对悉尼涉案的20处房产发出限制令。
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(图.��来源：《每日邮报》)
包括CBD的商厦，以及悉尼东郊的两处房产，总价值超过1900万澳元。
此外，还包括西悉尼机场附近一块360公顷的土地，价值4700万澳元，以及66个银行账户，数额巨大的现金，以及100多辆万的豪车。
（图片来源：《每日邮报》）
据报道，该团伙的八名成员将于本周四出庭，而这位 43 岁的头目稍后将出庭。
《悉尼先驱晨报》报道称，联邦警方在调查过程中发现了一家规模庞大的“影子银行”，该组织成员遍布各地世界。包括澳大利亚、亚洲、加勒比地区、瑞士、美国和阿联酋。
澳大利亚刑事情报委员会（Australian Criminal Intelligence Commission）去年认定该团伙对澳大利亚国家利益构成重大威胁，并将其列为优先打击目标。
据知情人士透露，警方在突击搜查中还查获了加密货币。警方目前正在调查该团伙如何使用加密货币在世界各地转移赃款。
《悉尼先驱晨报》报道称，被捕的嫌疑人之一Steven Xin是赌博大亨周卓华（Alvin Chau，绰号“洗米华”）在澳大利亚本地商业伙伴。
而上个月，周焯华因成立和领导犯罪集团、非法经营赌博、巨额诈骗等罪名，在澳门法院被判处有期徒刑18年。
（图片来源：《悉尼先驱晨报》）
Steven Xin和共同被告人马兆华（Zhaohua Ma，音译）被控帮助跨国公司贩毒集团以及试图规避中国法规的富商转移资金。
据悉，澳大利亚国民银行员工张晨（Chen Zhang，音译）也在悉尼被捕并被起诉。包括一名会计师和一名律师。
该团伙成员购买并被联邦警察扣押的房产包括位于Vaucluse和Bellevue Hill的两处豪宅（总价约1900万澳元） 、Burwood一处价值2200万美元的房产和Pitt Street Mall附近一处价值2100万美元的五层楼房产也被警方查获，其中包括价值数百万的奢侈品，包括手表和手袋。
此外，联邦特工还查封了马兆华去年8月以4700万澳元在卡姆登附近的Cawdor买下的一块360公顷的土地。
警方情报表明，该集团希望将这块土地开发成一个小型社区，因为它靠近规划中的西悉尼国际机场。
（图片来源：《悉尼先驱晨报》）
《悉尼先驱晨报》报道，该犯罪团伙的一名成员获得关键投资者签证，另一名通缉犯仍获得澳大利亚公民身份。
此外，团伙中还有一名成员是联邦注册的移民代理人，负责为中国公民办理签证。
悉尼先驱晨报报道，律师兼移民代理人刘长红（Chang Hong Liu，音译）和会计师（Raymond Luo）卷入洗钱团伙。这一角色将迫使联邦政府继续推进一项已被搁置的改革——会计师、房地产经纪人和律师面临与银行家和赌场一样的义务，即报告涉嫌洗钱的行为。
“影子银行”的诞生
根据报道称，该洗钱团伙与赌场大亨周卓华的太阳城有关联。 《悉尼先驱晨报》和《60分钟》曾曝光该集团在澳洲赌场参与大规模洗钱活动，与华人黑社会组织有关。
2019年和2020年的媒体曝光，以及随后各赌场调查委员会的审查，导致SunCity在澳大利亚的业务崩溃。
但SunCity的主要助手之一Steven Xin已经从赌场业务转到另一个一项允许富有的中国商人无视法国防止资本外逃的法律将资金转移到澳大利亚和其他有吸引力的海外投资目的地的服务。
联邦警方指控 Steven Xin 因经营非法赌博业务逃离中国，然后获得澳大利亚公民身份并与商人马兆华合伙提供服务。
两人还得到跨国贩毒组织等犯罪集团的信任，帮助其将在澳大利亚等国赚取的黑钱转移到中国或其他地区.
据悉，该团伙每转一笔澳币，就会抽取4%至10%的佣金，将这些可疑的“脏钱”提供给中国客户帮助他们在海外购买房地产。
随后，这些中国客户将资金从中国银行账户转入洗钱组织控制的账户或空壳公司。
（图片来源：《悉尼先驱晨报》）
洗钱计划还利用赌场、加密货币和代购业务来确保没有实际资金跨越国际边界以逃避国际执法机构的侦查。
但这也违反了澳大利亚的反洗钱法。反洗钱法中的所有资金流动公司都必须在监管机构 AUSTRAC 注册，否则将面临转移犯罪所得的指控。
跟随足迹
"Avarus-Midas 行动"它始于联邦特工打击早期代号为 Zanella 的洗钱活动之后。
在不再抓获犯罪集团高级成员的情况下，办案人员有长远打算，耐心追查涉案犯罪集团高级成员，警方消息人士称。资金线索。
在该组织进行反监视（包括使用加密电话设备）的同时，AFP 逐渐构建其在澳大利亚和海外的行动图。
警方在 2022 年 2 月监视了一家名为 Tara Global Pty Ltd 的神秘公司以 2100 万澳元购买了位于 119 King St 的房产。 ，一栋五层高的建筑，毗邻悉尼的皮特街购物中心。
（图片来源：《悉尼先驱晨报》）
该公司通过两家香港空壳公司将700万澳元电汇至澳大利亚国民银行伯伍德分行的一个账户，该账户由一位自称富有的中国女性投资者开设。据报道，她开着一辆兰博基尼 4x4 来到了银行。
自称代表Tara Global的女子其实是辛的婆婆，帮助辛和洗钱团伙成员将利润投资到澳洲，警察说。房地产。
在向悉尼转账700万澳元后，Tara Global向澳洲其他银行寻求更多资金，以完成对King St房产的收购。
联邦银行以可疑为由拒绝了Tara Global的1100万澳元贷款申请，于是Tara Global的幕后黑手联系了澳洲国民银行，据称值得信赖张晨，一名内部员工。他建议他们通过另一家金融公司 Latrobe Finance 提交新的申请。
警方怀疑该申请存在欺诈行为。据称，张晨还建议该财团从 NAB 获得更多贷款，但该银行在 9 月冻结了 Tara Global 的账户。
（艾伦）
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