监管机构调查Sportsbet和Bet365的洗钱嫌疑。
在澳洲金融犯罪监管机构就洗钱嫌疑启动审计后，澳洲最大的两家赌博公司可能面临数百万的罚款和严重的监管处分。
澳洲交易报告和分析中心（AUSTRAC）已经任命了两家外部审计机构来审查外资拥有的Sportsbet和Bet365对反洗钱和恐怖主义法案的合规情况。
上月监管机构也宣布了对爱尔兰巨头Entain的类似审查。
AUSTRAC首席执行官Nicole Rose说当局正警告整个行业可能违法反洗钱和反恐金融法的行为。
“Sportsbet和Bet365是赌博市场的主要参与者，”她说。
“AUSTRAC正警告整个行业提升合规意识。”
她说如果发现不合规的行为，监管机构将毫无犹豫的采取措施来保证生意不被利用以及保护澳洲社区的安全。
审计机构将有180天的时间来考虑这两家赌博公司是否采纳和维护了一个基于风险的系统来发现，减轻和管理洗钱和恐怖活动金融，对客户进行审查以及维持合理的管理监督。
审计的结果将迫使Sportsbet和Bet365遵守反洗钱和反恐怖活动金融义务，并通知AUSTRAC是否需要采取进一步的措施。
Sportsbet发言人说该公司对于自己的反洗钱和反恐怖金融义务非常重视，将继续配合AUSTRAC来确保合规。
媒体也联系了Bet365寻求置评。
http://www.smh.com.au/business/ ... 0221103-p5bv7l.html
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服务器在公海上
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完了，被盯上了
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几百万，一天的利润都用不了
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他们的流水一天要好几亿美金吧
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