根据执法机构联合调查的结果，通过新南威尔士州扑克机赌博数十亿美元的脏钱可以通过强制使用无现金卡来打击，这将在澳大利亚的博彩业引起冲击。
由神秘而强大的新南威尔士州犯罪委员会领导的一项调查发现，“通过扑克机投入的大量资金是犯罪所得”，包括毒品资金，并呼吁引入无现金游戏卡。
报告发现，强制性无现金游戏卡会阻碍洗钱。Credit:Nick Moir
“在截至 2021 年 6 月 30 日的一年中，在新南威尔士州赌博的数十亿美元是脏钱，”伊斯灵顿项目发现，同时警告说一些酒吧和俱乐部未能采取足够措施阻止毒品现金进入他们的机器。
调查关于 r 的结论大量违反洗钱法的行为意义重大，因为这是任何专门的执法调查首次明确表示犯罪分子正在使用扑克机赌博大量受污染的现金，从而粉碎了博彩大厅的主张
他们还将对总理 Dominic Perrottet 施加压力，他在本月表示他不会袖手旁观时，他将自己的诚信寄托在改革该行业上，而社会最弱势群体正在“投入毕生的积蓄”放下扑克机”，并在委员会发布建议后决定课程。
加载调查结果将在澳大利亚引起共鸣，犯罪专员迈克尔·巴恩斯（Michael Barnes）呼吁进行重大改革以“使其显着”犯罪分子更难将他们的不义之财投入“扑克机”，“监管机构和场所更容易发现，执法机构也更容易调查和起诉te，洗钱”。
调查的主要发现是要求引入强制性无现金游戏卡。委员会发现，这些卡“将通过消除匿名性和增加 EGM 相关交易的可追溯性，最大限度地减少与 EGM [电子赌博机] 相关的洗钱活动，”委员会发现。
“这将使执法部门能够识别和应对金钱洗钱，并将改进有关赌博和洗钱的数据分析。”
广告Islington 项目是在去年 11 月本刊和 60 分钟 对扑克机场所的犯罪利用进行联合调查后启动的。 9 月，塔斯马尼亚成为澳大利亚第一个引入强制性无现金博彩卡的州。
加载该技术原计划由前博彩部长 Victor Dominello 引入新南威尔士州，但强大的博彩大厅 ClubsNSW ，拒绝了强制使用该卡的呼吁，并据称威胁说，如果他继续执行该计划，将残酷地伤害 Dominello 的职业生涯。 Dominello 于 12 月从投资组合中移除，政府正在试用一种自愿的无现金卡。
但 Project Islington 发现了一个“自愿系统（赌徒可以选择使用现金或玩家卡）不会解决洗钱问题，因为处理犯罪所得的犯罪分子只会使用现金”。
“混合/自愿系统可能会建立酒吧和俱乐部成为对洗钱者更具吸引力的场所，因为可以利用混合玩家卡系统使“清理”变得更容易。”
澳大利亚拥有世界上 75% 的赌场以外的赌博机，并声称是世界上赌博损失最高的国家人均。上个财政年度，平均下注者损失了 2800 美元。在拥有全国近一半扑克机的新南威尔士州，平均损失超过 4500 美元。
ClubsNSW 正在起诉其前合规经理 Troy Stolz，因为他违反了雇佣合同的保密条款。公布的文件显示，新南威尔士州 95% 的俱乐部不遵守反洗钱法。 Stolz 患有晚期癌症。
调查结果将迫使总理 Dominic Perrottet 采取行动。Credit:Rhett Wyman
犯罪委员会表示，伊斯灵顿计划利用该机构的特殊权力对犯罪分子及其同伙进行强制听证广泛的刑事调查的一部分。它得到了澳大利亚刑事情报委员会、澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC)、新南威尔士州皇家律师办公室和新南威尔士州警察局的支持。
该项目还对执法情报馆藏进行了数据挖掘并采访了行业利益相关者和电子游戏机 (EGM) 场馆工作人员。
“根据对本材料的评估，调查发现，用于 EGM 的大部分肮脏现金都是赌博，而不是用于提取'清理'钱。”
加载委员会表示，用脏钱赌博仍然是一种严重的洗钱犯罪行为。 “EGM 构成洗钱风险，因为它们主要接受现金，而且现金仍然是犯罪分子通过非法商品交易获取财富的主要方式。
“通过 EGM 洗钱的程度无法准确确定量化，但调查评估它是广泛和重要的。
“基于多种信息来源，调查能够评估可能有数十亿美元的犯罪收益通过 EGM 在新南威尔士州投入每年。”
调查还发现“令人信服的证据表明，毒贩通过 EMG 用他们犯罪所得的钱进行大规模赌博”。
“他们并不是在寻求掩盖或“清洗”现金的来源，而是将犯罪所得的现金用于赌博。”
委员会表示，“根据犯罪法和目前一些俱乐部和酒吧未能采取足够的措施来防止这种情况发生。”
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