新南威尔士州酒类和博彩公司内负责挖掘酒店和俱乐部洗钱事件的精明调查小组在确定了犯罪分子针对的俱乐部后已悄悄缩减规模，并搁置了正在进行的洗钱调查。
该部门包括前警官和金融犯罪专家，已确定涉嫌与有组织犯罪有关的团体，这些团体正在以表明洗钱的方式使用扑克机。这包括在不玩或很少玩的情况下投入资金并将其兑现，或将他们的奖金分配给中心人物。它还揭示了这些球员和俱乐部员工之间的潜在联系。
在俱乐部行业游说反对他提议的改革后，新南威尔士州博彩部长 Victor Dominello 被免职老虎机监管。Credit:Dominic Lorrimer
NSW Liquor and Gaming 在 10 月份将其调查部门扩大到约 10 名工作人员2021 年在当时的新南威尔士州博彩部长 Victor Dominello 的支持下在监督 Crown 和 Star 赌场皇家委员会的成立后，Wed NSW Liquor and Gaming 调查酒吧和俱乐部的洗钱活动。
该团队针对可疑行为而不是个别俱乐部，并确定了 Canley Heights 的 Cabra Vale Diggers RSL、Canterbury Leagues Club、Fairfield City Memorial Club、North Sydney Leagues Club (Norths)、Parramatta Leagues Club、South Sydney Juniors 和 Mount Pritchard Community Club (Mounties) 是疑似洗钱者的主要目标。一些俱乐部配合调查人员对闭路电视录像和其他信息的要求，而另一些俱乐部则采取防御态度。
该团队还参与了与新南威尔士州犯罪委员会和澳大利亚刑事情报局的封锁后调查该委员会在场地重新开放后的三周内分析了交易，并假设犯罪分子将开始洗掉他们积累的现金。该调查发现了价值 550 万美元的可疑交易。
但在凯文·安德森 (Kevin Anderson) 接替多米内洛 (Dominello) 担任新南威尔士州负责博彩的部长两个月后，该部门在 2 月缩减了规模，并且该部门的优先事项发生了变化。 NSW Liquor and Gaming 从 Dominello 经营的客户服务组合转入 Anderson 经营的企业部门，并任命了新的首席执行官。
否rth Sydney Leagues Club 被 NSW Liquor and Gaming 调查认定为洗钱者经常光顾的场所。Credit:Rhett Wyman
它收集的洗钱证据已定期转发给新南威尔士州犯罪委员会，该委员会那时已经开始了自己的高度对许可场所洗钱的性质和程度以及法规中的潜在漏洞进行级别调查。这将不再发生。
广告Anderson表示过早结束任何调查是不准确的。一位发言人说：“部长从未也永远不会干预 Liquor and Gaming 进行的调查。” “Liquor and Gaming 选择调查的所有事项都经过彻底检查，直到得出适当的结论。”
新南威尔士州俱乐部首席执行官乔什兰迪斯称赞酒店和赛车部长凯文安德森为上周在他的 LinkedIn 页面上成为该行业的朋友。Credit:LinkedIn
NSW Liquor and Gaming 在一份声明中说酒吧和俱乐部的洗钱问题是新南威尔士州犯罪委员会联合调查的主题和新南威尔士州独立酒类和博彩管理局。 “新南威尔士州酒类博彩公司不宜抢先调查调查结果。但是，我们决定审查的任何事项都会经过彻底审查，直到得出适当的结论。”
拒绝置评的多米内罗在去年 12 月因俱乐部行业的威胁而被从博彩组合中剔除。如果他继续他的提议，在 2023 年选举中反对政府强制性无现金卡。该卡将与银行和个人身份证件相关联，以打击洗钱并帮助自称为问题赌徒的人将自己排除在博彩场所之外，并得到了伯金对皇冠度假村的报告的支持。
部长改组让安德森负责制定赌博政策以参加选举。政府已在最近三届选举之前与 ClubsNSW 签署了一份谅解备忘录，以不引入有关扑克机的新规定。
ClubsNSW 提出了自己的赌博危害最小化措施。
加载其中包括可选的数字钱包和面部识别技术，明年将引入酒吧和俱乐部的游戏室。该技术将识别已签署自我排除计划的人并提醒工作人员，他们将命令他们离开场所。
“有问题的人得到照顾，其他人不会ClubsNSW 首席执行官 Josh Landis 告诉 2GB 电台。
但批评人士认为，这些措施不会解决洗钱问题。赌博改革联盟首席倡导者蒂姆科斯特洛表示，该行业已经知道问题赌徒是谁，并且没有动力帮助他们，因为其商业模式以赌博为基础。
“这完全是装点门面，因为他们”再次害怕 [强制性] 无现金卡，他们害怕犯罪委员会的报告出来，他们只是采取虚假的预防措施说，'看看我们是多么负责任'，“科斯特洛说。
< p>新南威尔士州犯罪委员会对洗钱的调查预计将于本周公布。
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