法院获悉，一家去年倒闭的澳大利亚加密货币交易所陷入了超过 2000 万美元的客户资金中，该交易所利用客户资金提供贷款以支持其另一部分业务，而不是保留资金储备。
运营 ACX 交易所的 Blockchain Global 集团也将客户账户集中到一个基金中，并将该资金与公司资金混合在一起，并对其每个客户的交易记录很少。
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Bitcoin Global的三位创始人：（左起）Jin Chen、Sam Lee和Allan郭在更快乐的时代。Credit:Paul Jeffers
Blockchain Global 不寻常的交易活动在最高法院被揭露周三，在公共清算人对该集团的审查期间，维多利亚州的州长。
Blockchain Global 在 O 中倒闭去年 ctober 欠债权人高达 5000 万美元，其中包括数百名在该集团阻止提款后损失大笔款项的澳大利亚账户持有人。 Pitcher Partners 的清算人 Andrew Yeo 和 Innis Cull 目前正在调查其客户在平台倒闭前存入该平台的数百万美元的消失情况。
这些调查提供了对澳大利亚一家第一个比特币交易所以及与这些基本上不受监管的运营商打交道的投资者所面临的风险，以及与传统交易所运营商和股票经纪人相比，Blockchain Global 在商业实践上的显着差异。
Blockchain 前身为 Bitcoin Global，一家比特币挖矿公司在公司监管机构要求该集团解决对其招股说明书的担忧后，该集团于 2015 年暂停其在澳大利亚证券交易所上市的计划，其中包括给投资者一种印象，即马尔科姆·特恩布尔 (Malcolm Turnbull) 支持该集团（当时他不是）及其声称是有利可图（当它不是时）。到 2016 年，该集团已将自己重新定位为加密货币交易业务，允许客户投资法定货币，然后在 ACX 交易所交易加密货币。
加载法庭周三获悉，Blockchain Global 的 ACX 交易所拿走了现金由其客户投资以交易加密货币并将资金混合到一个集合基金中——这种做法违反了持牌股票经纪人和交易集团的客户资金报告规则，但不符合基本上不受监管的加密货币市场。
根据Blockchain Global 的首席技术官 Jin Chen 在周三接受清算人律师 Andrew Silver 的审查时表示，该公司对每个客户的交易及其持有的资产保留了有限的记录。
广告“是否只是为那些拥有加密货币的客户提供了一个加密货币池？”银问道。 “是的，”Chen 说。
“无法确定该比特币归客户 A 拥有，而该比特币归客户 B 所有，”Silver 问道。 “是的，”Chen 回答。
Chen - 开发了该团队使用的软件并监督了运行 th 的技术e exchange – 未被指控有任何不当行为，并于 2018 年年中停止与该集团合作。希望他的证据能够帮助清算人拼凑出围绕业务的资金流动和集团内部的交易。
Chen 告诉法庭，客户存入的资金随后与其创始人，以及 ACX 使用客户资金和从公司交易账户获得的利润贷款的收益。
Chen 还告诉法庭，他是接受 Blockchain 的首席执行官和合伙人的指示。创始人 Allan Guo 将比特币从客户资金池转移到业务的其他部分。
“Allan 指示我在 BGL [Blockchain Global Ltd] 和我知道这是为了抵押目的，”Chen 告诉法庭。
Silver 然后问 Chen：“据你所知，BGL 使用客户比特币并将其用于自己的交易目的，这就是你的意思吗？”
陈回答：“我还以为是BGL的”。
“你你应该是 BGL 的加密货币，”Silver 问道。
Chen 回答说：“这是 BGL 的业务，所以 BGL 的电话。”
听证会在周四继续。
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英文原文
https://www.smh.com.au/business/markets/collapsed-cryptocurrency-exchange-used-customer-funds-for-business-loan-20221019-p5bqz3.html
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