澳洲诈骗者 Jasmine Vella-Arpaci,24 岁,在 300 万美元的骗局中骗取澳大利亚老人面临法庭

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在父亲意外去世后,一位墨尔本妇女的母亲创办了一家小型家族企业,以保障她的子孙后代的财务未来。

但是,当公司成为国际诈骗集团的目标时,女儿被迫为拯救公司而战,他们从澳大利亚的养老金和共享账户中窃取了数百万美元。

她在试图让公司相信她是真正的股东时,感觉自己像个骗子。

24 岁的 Jasmine Vella-Apaci 是唯一被指控欺诈的同谋,导致该集团从养老金账户中获得超过 300 万美元以及来自股票交易的 238,000 美元。

Jasmine Vella-Apaci,24 岁,(如图)是一个国际欺诈集团的成员谁从澳大利亚的退休金和共享账户中偷走了数百万美元” class=

Jasmine Vella-Arpaci,24 岁,(如图)是一个国际欺诈集团的成员,从澳大利亚的退休金和股票账户中窃取了数百万美元

他们还试图从退休金基金和 570 万美元的股票中获得 180 万美元。< /p>

超过 250 万美元随后通过香港洗钱,Vella-Arpici 获得了加密货币的一部分。

那个试图拯救她家族公司的女人告诉了一个礼物周三为 Vella-Arpici 举行的听证会称,她在被警告试图出售公司所有股票后,经历了一场焦虑和失眠的噩梦。

她是永远感谢股票经纪人检查销售的合法性。

Vella-Arpaci (如图, 在维多利亚县法院外的休息期间) 承认了两项串谋诈骗单独的退休金和股票交易欺诈的指控,以及串谋交易犯罪所得

Vella-Arpici(如图,在维多利亚县法院外休息时)恳求 g对两项串谋诈骗单独的退休金和股票交易欺诈的指控无效,以及串谋交易犯罪所得

这名无法识别的妇女,相信她的身份证件是通过她的会计师获得的。当她预约警告他们数据泄露时,他们向她收取了 750 美元。

'感觉就像我采取的每一步都会对我和她说,没有什么可以阻止欺诈者在高速公路上疾驰而过。

Vella-Arpaci 对两项串谋诈骗单独的退休金和股票交易欺诈,以及合谋交易犯罪所得。

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她参与了网络钓鱼诈骗,以获取帐户登录详细信息,并在暗网上购买了其他人。她针对具有管理员、人力资源或簿记员用户名的企业,希望他们能够让她访问退休金账户的详细信息和身份证明文件。

Vella-Arpici 描述的账户

警方在她没收的电脑上发现了 1400 份文件,包括护照、驾驶执照、借记卡卡和医疗保险卡。

她承认操纵身份证明文件以更改姓名或出生日期,然后在其上盖上虚假的证明印章。

这些详细信息用于从账户中提取资金并安排出售股票,收益存入新开的银行账户。

Vella-Arpaci,24 岁,(周三摄于墨尔本维多利亚县法院外)是唯一被因欺诈而受到指控”class=

Vella-Arpaci,24 岁,(周三摄于维多利亚县法院外墨尔本)是唯一被指控欺诈的同谋

借记卡被发送到虚假地址并被香港人用来洗钱。

维拉-阿尔帕奇被捕2019 年 4 月编辑。

维多利亚县法院法官 Fiona Todd 被告知,她在阴谋中的作用非常重要。

在去土耳其旅行时,Vella-Arpaci 招募了一个人来填补她的角色,并就在邮寄文件时采取预防措施提出建议。

“总是花时间做正确的事——在岗位上的一天比无期徒刑还短,”她说。

判前听证会将于 11 月 30 日继续进行。Vella-Arpici 已被保释。


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