据澳洲新闻集团报道,堪培拉一名男子涉嫌洗钱被起诉,警方发现其超过1000万澳元的资产。
本周四,这名35岁的男子被指控处理疑似是犯罪收益的财产。
他被准予保释,不久后将出庭受审。
澳洲联邦警察查获了8处房产,4辆高档汽车,奢侈品,现金和加密货币。警方在一栋房子里还发现了超过150万澳元的现金,查获一些文件和电子设备,以便做进一步的检查。
警方抓捕涉嫌洗钱男子(图片来源:澳洲新闻集团)
警方将指控利用“复杂交易”来洗钱,从出售被盗的个人身份证明、诈骗和非法在线赌博中获得现金和加密货币。
警方表示,这些汽车总价值超过80万澳元,该男子持有28个银行账户和约60万澳元的加密货币。
他面临最高三年监禁的处罚。
警方表示,洗钱对澳洲经济和国家安全构成威胁。
现场查获超过150万澳元现金(图片来源:澳洲新闻集团)
“洗钱还被大量用于资助影响我们社区安全的进一步犯罪活动。”
“警方有能力组织犯罪嫌疑人,扰乱他们的活动,没收他们的收益,阻止他们在未来的投资中使用这些资金。”
(Carol)
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