【华人网12月23日编译报道】据Daily Telegraph消息，悉尼华人男子钟一（音译）涉嫌通过比特币洗钱，他被指控雇佣他人作案，试图隐藏身份。
钟一当时雇用了Monique·Conterplacion、Michelle·Duong、Cynthia·Woo和Melike ·Sati·Pusun
等数名女子，年龄分别在22至24岁，并指使她们在2020年7月至8月间往Sydney Bitcoin Dealers存入100万澳币。
根据新州地方法院收到的银行流水和短信记录，她们将自己拿到的一部分钱拿来挥霍，购买Gucci，出入高档餐厅和豪华酒店。
这些女子从LV行李袋中拿出数千张50澳币的钞票，并曾在表格上签字注明这些钱属于遗产、工资或储蓄金，随后这些现金就被兑换成毕业币，并在多个数字钱包之间流通，让警方难以追踪，然后这些钱就被返还到钟一的黑手党客户手中。
虽然当时29岁的钟一极力隐藏了自己的身份，但他还是多次被监控拍摄到和两名女子一起，并将行李袋、手机和一个小包裹交给他们，小包裹中似乎是她们的酬劳。
这些受雇的女子认为这一方式很安全，她们甚至通过WhatsApp招募到了Pusun。
2020年8月11日早7点38分，Contemplation给Pusun发短信：“宝贝你想下班后继续赚钱吗？”
Pusun回复：“我想，我今晚11点之前给你打电话。”
Contemplation表示她的伴侣想让Pusun周五晚上和他们共进晚餐，并下载加密通讯APP Wickr。
Contemplation第二天和Pusun联系情况，Pusun表示：“很顺利，没有发生什么情况，我还买了条腰带。”
Contemplation说：“太好了，什么腰带？”
Pusun回复：“Guccci的腰带，我回家给你看。”
Woo的银行流水显示她在为钟一工作的某一天中出入高档酒店和餐厅，在Aqua Dining花费238澳币，在O Bar & Dining花费341澳币，在Meriton Kent花费170澳币。
新州地方法院昨天在判决听证会上听取了两人的陈述，她们在团伙中的角色类似替身，需要根据顶端的老板命令行动。
检察官向法院透露：“如果她们不愿意做这些事，整个集团就无法运转，他们在洗钱的过程中扮演着运毒者一样的角色。”
但这些女子并没有巨额的现金回报，其中一人存入10万澳币只拿到了800澳币报酬。
警方在今年2月11日对钟一实施了逮捕，当时他正从地下停车场的雷克萨斯车中取出一个黑色行李袋，里面装有10万澳币现金，分装在5个大号透明真空密封袋中。
钟一被捕后一直被关押在监狱等待最终判决。截至目前，他已经对5项罪名认罪，包括故意处理犯罪所得、意图隐藏和提供违禁药物等，他将在明年1月出庭接受审判。
现年25岁的Contemplation承认处理了27.6万澳币的疑似犯罪所得，24岁的Pusun承认处理了28.89万澳币的疑似犯罪所得，23岁的Woo承认处理了37.4万澳币的疑似犯罪所得，23岁的Duong 承认处理了32.8万澳币的疑似犯罪所得。
这四名从犯将在明年4月1日出庭受审，目前均已被保释，保释条件包括不得进入Sydney Bitcoin Dealers。
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