澳洲两华男1个月内4次往返墨尔本珀斯,警方一查发现

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《时代报》报道称,维州两名华男因给一个与中国有关的犯罪集团输运近450万澳元的不义之财,日前被判加刑2年。法官认为此前的刑罚“严重不足”,同时此举也是遏制澳洲洗钱行为33岁的李政(Zheng Li,音译)和37岁的庄小立(Xiaoli Zhuang,音译)于2017年8月22日在西澳被捕。此前一个月,他们通过航空和陆路4次往返墨尔本和珀斯。(图片来源:《时代报》)此外,西澳警方还在他们车内的一个行李箱中发现160.892万澳元的现金。报道指出,中间人黄熙轩(Xixuan Huang,音译)替他们安排行程,并将钱转交给唐晓(Xiao Tang,音译),之后唐通过网上银行将钱汇到多个中国的银行账户。示意图(图片来源:网络)目前黄和唐承认违反《维州反洗钱和反恐融资法》,分别被罚1.2万澳元和1.4万澳元。李政和庄小立去年2月在西澳受审,他们自称是经纪人,认为这笔钱来源合法,是代表他们的中国客户规避中国的海外转账限制,以便在澳有资金可用。陪审团认为他们的洗钱罪名不成立,但认为另外2项罪名,包括拥有涉嫌非法所得147万澳元和处理违法所得303万澳元成立。地方法庭法官Alan Troy表示,对两人的定罪“不可避免”,因为部分作证内容“完全是胡说八道”。Troy还称,他有合理理由认为,这笔钱是澳洲犯罪企业所得,李政和庄小立的作用是协助将钱转移到维州。原本李政被判监禁7年,庄小立5年,他们可在2023和2025年获得假释。检察官Amanda Forrester SC认为判决“不合理或明显不公正”,尽管遭到了两人代表律师的反对,但最终上诉成功示意图(图片来源:网络)为了加强法律震慑力,西澳上诉法庭庭长Michael Buss、法官Robert Mazza和John Vaughan同意对李政和庄小立进行重新判刑,最终李被判9年,庄被判处7年监禁。(Ruby)
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