一名维州男子涉嫌诈骗韩国两家大型投资公司，将高达＄3.95亿投资与NDIS有关的虚假房地产交易。
维州警方已起诉60岁的狄米崔（Demetrios‘James’Charisiou）涉嫌财产诈欺，此为近期史上最大的诈欺案逮捕案，其中五项罪名是通过欺骗手段获得经济利益。
狄米崔已被传唤于3月26日在墨尔本地方法院出庭，尚未提出抗辩。
2019年4至7月间，这名男子在墨尔本的一家房地产公司LBA Capital任职时，涉嫌利用职务之便进行诈骗，谎称资金用于购置墨尔本公寓楼和其租赁计划，其中涉及墨尔本的Australia 108公寓楼，Sorrento的The Continental Hotel以及Moonee Ponds的公寓开发项目。
《时代》和《悉尼先驱晨报》在2019年首次披露这起诈欺案件，当时韩国投资公司JB资产管理公司和KB证券公司在维州最高法院提起民事诉讼，要求收回其向LBA支付的3.95亿澳元资金。
由于这两个团体所投资来源都牵涉到韩国劳工的退休养老基金，该案在韩国成为头条新闻。
在民事方面，这两家韩国公司称，LBA的代表伪造了自由党参议员萨拉·亨德森（Sarah Henderson）的支持信，并注册了一家与房地产巨头LendLease名称相似的公司。
据称，LBA的代表还出示了名片和其他材料，表明它们是NDIS的官方代表，因此韩国公司投资LBA 3.95亿澳元用于购买根据NDIS计划租赁用的公寓。
NDIS係联邦政府为了残疾人需求所改造的特殊住宅。
NDIS此前曾表示，LBA并无获得NDIS建设资金的记录，该组织也未注册为NDIS的财产合作伙伴之一，并提到「专业残疾人士住宅资金不会提前支付给开发商。」
NDIS声明「待住宅竣工并完成登记，每年将通过参与NDIS计划执行SDA付款」。
韩国团体向最高法院表示，在他们追回3.37亿澳元和一套价值1500万澳元的房产后，依然有4000万澳元的缺口。
狄米崔因涉嫌诈欺恐面临刑事指控。
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