金融犯罪监管机构在调查赌场运营者皇冠涉嫌违反澳洲反洗钱和反恐融资法一案。
皇冠在给ASX的声明中说AUSTRAC 识别了该公司涉嫌违反的法律包括“对长期客户的尽职调查以及采用，维护和遵守反洗钱/反恐融资计划有关的关切”。
这个问题已经转介给该机构的执行团队，后者开始了对皇冠墨尔本的正式调查。
皇冠说调查侧重于皇冠墨尔本对被识别为“高风险和政治风险的人”的顾客的管理，这可能包括那些由中介结构从中国带来的客人。
皇冠说他们将“回应所有的信息要求支持调查，并在此过程中与AUSTRAC充分合作”。
AUSTRAC 发言人确认他们对皇冠在进行调查。
"执法调查是从2019年9月开始的AUSTRAC合规性评估后开始的。”
“因为调查还在继续，AUSTRAC 不会做进一步评论。”
https://www.abc.net.au/news/2020 ... laundering/12781396
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查办！
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赌场不都是洗钱的不二手段么，大家都心知肚明。皇冠看来进贡没给够啊，要背锅了。
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查一个算一个！
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把股份卖给澳门就有感觉要出事
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应该是3月以来就关门没生意兼没洗钱的佣金收入，所以不上贡了，然后就这样了
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