西太被反洗钱机构指控违规2300万次。
西太被反洗钱机构指控违反澳洲反洗钱和反恐金融法案（AML/CTF）2300万次，包括未能适当的审核跟儿童剥削有关的金融交易。
金融情报机构Austrac在周二启动了针对西太的诉讼，指控后者系统性的违规行为。
“Austrac指控西太违反了AML/CTF 法案超过2300万次，”它在声明中说。
Austrac还说违规行为包括对于跟菲律宾和东南亚的有潜在儿童剥削风险的交易未能实施适当的尽职调查。
Austrac说西太未能按照Austrac的指导方针和自己的风险评估流程来引入适当的检察流程来检测儿童剥削的类型。
Austrac总裁Nicole Rose说这些AML/CTF法案是为了保护澳洲的金融系统，商业和社区免于罪犯的利用。
“严重和系统性的不合规让我们金融系统面临被犯罪分子利用的风险。”
Austrac说西太在将近5年的时间里没有报告超过1950万件国际汇款转账。
西太在声明中承认遭到监管机构的指控，并提到它已经在财务报表中披露了大规模违规的事实。
它说它将评估监管机构的声明，并在晚些时候向投资者提供进一步的声明。
Rose说在5年内西太未能报告的国际资金转账总额超过50亿元。
Austrac说西太未能把资金的来源信息转交给其他银行，保留的纪录是不完备的，也没有对涉及菲律宾和东南亚的交易实施尽职调查。
违反AML/CTF将面临巨额的罚款，此前联邦银行因此被罚款7亿元，这是也澳洲历史上最大的一笔罚款。
Austrac注意到西太已经在报表中披露了它的失职，说西太一直在配合调查，并改善了反洗钱方面的合规流程。
https://www.smh.com.au/business/ ... 0191120-p53c8o.html
评论
2300万次？这得罚多少钱啊？
评论
要关门大吉了，我家的贷款不用还了。
评论
政府就是强盗呀。 强制收税， 强制收保护费。 拿了钱瞎花咱也没办法。 比共产党黑多了。 名正言顺的黑钱。
评论
CBA 不是有过一次
评论
厉害了
评论
四大one by one
评论
2300万次,太离谱了
评论
次数也在多了
评论
评论
2300万次 按照规定10000以上需要上报
我的天啊
评论
"Austrac's statement said that each of the 23 million alleged contraventions attracted a civil penalty of between $17 million and $21 million."
so $3.91 * 10^14 ...good bye WBC....
评论
2300万次？？
一天洗10次，都要1万年，这也太夸张了
评论
想太多了，待会儿把你的业务卖给某机构，然后调高利率，那才是爽歪歪
评论
太疯狂了吧。。
评论
不懂是怎么确定的，海外来一次汇款，就算一次？
评论
2300万次……擦，早上看新闻我还以为涉案金额只有2300万呢
评论
$4.83 billion
评论
wow！
评论
那个只是理论上的最高罚款额度。
上次CBA最终被罚了700mil
评论
股票要跌。。
评论
人均一次洗钱....
评论
1.4b times in one Bank in China
评论
那也不少啦
评论
薅羊毛的季节。要一只一只来
评论
每次罚款1000
然后，就没有然后了。
评论
看看这个CEO脸皮有多厚。皇家调查结束。这是四大唯一一个还在台上的CEO。
打死不辞职。牛逼啦
评论
什么标准是洗钱？
评论
怎么能洗出那么多钱啊
澳洲中文论坛热点
- 悉尼部份城铁将封闭一年，华人区受影响！只能乘巴士（组图）
- 据《逐日电讯报》报导，从明年年中开始，因为从Bankstown和Sydenham的城铁将因Metro South West革新名目而
- 联邦政客们具有多少房产？
- 据本月早些时分报导，绿党副首领、参议员Mehreen Faruqi已获准在Port Macquarie联系其房产并建造三栋投资联