联邦银行(CBA)同意为违法反洗钱法以及反恐金融法而支付7亿澳元的罚金。
联邦政府的金融情报机构 AUSTRAC去年指控联邦银行严重并系统性地违法。
作为解决计划之一，CBA 承认他们在报告53506起通过“智能存款机” (IDMs) 存入的超过一万澳元以上的款项方面滞后。
他们还承认149起可疑事件报告滞后或根本没有报告。
银行还承认他们对80名可疑顾客没有尽到检查的义务，而交易监控程序在2012年10月到2015年10月之间对许多账户没有如预期那样进行操作。
调查还发现CBA 14次没有适当地评估和IDM有关的风险。
联邦政府尚未接受CBA的罚款协议，但是AUSTRAC 称这个协议也是对其他银行的警告。
CBA 的总裁Matt Comyn认可该银行违反相关法律的严重性。
CBA说他们会把7亿罚金体现在全年的年报中，但是已经在最近的半年报中预提了3亿7500万罚款准备。
CBA还将支付AUSTRAC的250万澳元的法律费用。
http://www.abc.net.au/news/2018-06-04/commonwealth-bank-pay-$700-million-fine-money-laundering-breach/9831064
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银行能老实点了？
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真有钱
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联邦银行（CBA）承认违反了反洗钱法和反恐法，同意支付7亿元来解决AUSTRAC提出的诉讼。
CBA已经承认了主管机构所指控的53506次违法，此次丑闻导致了总裁Ian Narev的离职。
此次和解协议还包括由CBA支付250万元的法律费用，尚有待联邦法院批准。
2月份的时候CBA为此次诉讼预留了3.75亿元，此次和解协议的金额超支了，但是远低于分析人士预计的10亿元多。
CBA总裁Matt COmyn说，该银行没有及时向监管机构通知潜在的可疑交易，不是故意违法，不过他承认该银行的做法有风险，也没有做好尽职调查。
周一，COmyn在声明中说：“虽然不是故意，我们完全明白我们的错误的严重性。今天的和解协议就是我们对错误的清楚阐明，是本银行向前进的重要一步。”
（CBA董事长和总裁）
https://www.sbs.com.au/news/cba- ... ney-laundering-laws
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看来澳洲金融机构的风控就是个渣，不出事全靠客户自律
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7个亿哦， CBA 市值有那么多么
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这是技术方面的错误. ATM 机器存款上的一个BUG.
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奇怪的是比週五股價居然高了
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最后出来还的都是终端消费群
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7亿放哪里啊，不会是cba一个户头转另一个户头吧
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7个亿对CBA来说不算什么，这件事情摆平之后对股东是好消息
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难怪今天 cba 大涨，
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大家都想坏消息，会便宜点，可以买进。。。
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九牛一毛
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700m
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其他银行呢
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太少了吧，有人算过已依照以前的判例， cba应该被罚几百亿，现在就仅仅罚个7亿了事。
政府实在是无能。
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做做样子。钱进到澳洲来了高兴还来不及呢
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it部门要有人被炒了
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律师或成最大赢家…
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政府缺钱修路
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AUSTRAC规则是抄美国的。
CBA的技术是印度的。
两者的差距造成了这次罚款。
http://www.afr.com/technology/cb ... ans-20170922-gymn0r
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CBA一年cash profit都100亿了，这点钱，毛毛雨
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太乱了。。
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还不是会转嫁给客户
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靠，这个国家愈来愈黑
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s就怕羊毛出在羊身上倒霉的还是咱们
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估计口袋里随便漏出点都够交罚款了
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