在新西兰
你知道吗？
作为企业主，除了关注现金流情况外，还有一项重要的任务需要你注意！
那就是遵守反洗钱（AML）运营规章制度。
去年以来，AML/CFT法案开始涉及到越来越多公司。许多公司都是第一次听说该法案，并不清楚具体要求及自己需要履行的义务。今天，我们来为大家讲解一下AML/CFT法案。
AML/CFT全称Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act，中文意为反洗钱和反恐怖主义融资法案。
那么哪些人会受到AML的影响？
这些机构被列入反洗钱法AML/CFT申报机构：
· 律师
· 金融机构
· 会计师
· 房产中介
AML/CFT规定的义务
根据该法案，受监管机构须执行以下义务，包括：
1. 安排专员负责处理反洗钱/反恐怖融资的合规性事务（AML/CFT Compliance Officer）；
2. 进行风险评估测试 Risk Assessment；
3. 制定合规流程 Compliance Programme；
4. 定期检查公司的 Risk Assessment 和 Compliance Programme；
5. 向监管机构（如Financial Markets Authority、内政部等）提交年度报告。
此外，法案还规定申报单位必须每3年进行一次反洗钱审计。目前许多申报单位已经开始进行审计。由于其中很多公司是第一次执行反洗钱审计，往往会查出很多问题，比如：
· 未能进行完整准确的客户调查
· 风险评估不足，未能识别所有的洗钱风险
· 公司政策和流程不够完善，不具备AML合规流程所必备的要素
汇款公司也是反洗钱法监管的重点。新西兰内政部DIA对汇款公司违反AML/CFT法案的风险表示了关注。对于那些通过国内汇款来新西兰买房或投资的人们，可能会被银行或汇款公司要求提供资金来源证明。因此了解反洗钱法案，特别是如何证明资金来源，显得尤为重要。
在反洗钱法律日益严格的新西兰，无论您是作为律师，金融，房产中介，还是从国内汇钱买房，全面即时的了解相关信息十分必要。
你是律师、房产中介、会计师、金融从业者，或高价值商品经销商吗？
你知道怎么进行AML/CFT年度申报吗？
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公众号：新西兰安信AML反洗钱咨询
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