在新西兰
全面提升金融安全意识——AML/CFT反洗钱培训课9月培训
本课程旨在为学员提供全面的反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）知识，通过深入讲解法律法规、风险管理策略和实际案例，帮助学员提升金融安全意识，掌握必要的操作技能，确保在工作中能够有效预防和应对相关风险。
课程亮点：
* 专业师资：由行业资深专家授课，分享最新的监管动态与实战经验。
* 系统全面：涵盖反洗钱与反恐融资的基本原理、法律法规、聚焦公司法人的责任、风险管理与实际操作案例。
*️ 实战演练：通过案例分析与模拟演练，帮助您将理论知识应用于实际工作中。
适合人群
- 金融公司法人
金融机构从业人员
金融行业求职人员
换汇公司人员
法律合规专业人士
风险管理人员
风险管理求职人员
以及任何对AML/CFT有兴趣的个人
1. 时间
2024年9月18日早上10点到12点
2. 地点
Broadway, Newmarket
3. 课程内容
法律法规要求，公司法人和合规人员的法律责任
客户尽职调查（CDD）
客户身份识别（KYC）程序
风险评估和分类
可疑交易的定义和识别
经典案例分析
课程目标
提升学员对反洗钱和反恐融资的认识与重视
掌握AML/CFT的法律法规和合规要求
提高识别和应对洗钱与恐怖融资风险的能力
建立健全的反洗钱内部控制与管理体系
⏰ 课程人数有限，立即报名，助你职场无忧！
报名方式：请加客服微信：YsquaredCA（微信号）
时间: 周三 9月18日 早上 10:00 -12:00
地点: Broadway, Newmarket
费用: $99NZD per person (新课优惠价)
CPD: 2 hours
讲师 - Rachel YangCA, CPP, CAMS, BCom, MLS
Rachel是国际注册反洗钱师(CAMS)， 澳纽注册会计师协会 (CAANZ) 新西兰区域理事, 2020年奥克兰及北部地区青年会计师代表。奥克兰大学商学院本科和法学院硕士双学位，是澳新注册会计师，曾就职新西兰税务局，银行以及新西兰最大保险公司财务风控专家。现担任奥克兰大学商学院和法学院WMP导师，国际部WPI导师，Velocity $100k 创业比赛导师，Young Enterprise Scheme (YES) 评委与导师。
关于我们
安信（Trusted）AML是专业权威的AML / CFT咨询公司，致力于帮助受新西兰金融市场管理局、内政部和储备银行联合监管的实体企业，提供全方位的AML / CFT定制服务，其业务范围包括：
- FMA or DIA 审计协助
- AML/CFT Compliance Remediation合规补救
- AML/CFT Annual Report 咨询
- AML/CFT Programme 制定
- AML/CFT Risk Assessment 制定
- AML/CFT Pre-audit review (审计前风险评估)
- AML/CFT Audit （审计）
- AML/CFT 企业培训
- AML/CFT 合规软件
联系方式
网站：www.trustedaml.co.nz
电话：0211986518
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报名方式：请加客服微信：YsquaredCA（微信号）
时间: 周三 9月18日 早上 10:00 -12:00
地点: Broadway, Newmarket
费用: $99NZD per person (新课优惠价)
CPD: 2 hours
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时间: 周三 9月18日 早上 10:00 -12:00
地点: Broadway, Newmarket
费用: $99NZD per person (新课优惠价)
CPD: 2 hours
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时间: 周三 9月18日 早上 10:00 -12:00
地点: Broadway, Newmarket
费用: $99NZD per person (新课优惠价)
CPD: 2 hours
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时间: 周三 9月18日 早上 10:00 -12:00
地点: Broadway, Newmarket
费用: $99NZD per person (新课优惠价)
CPD: 2 hours
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时间: 周三 9月18日 早上 10:00 -12:00
地点: Broadway, Newmarket
费用: $99NZD per person (新课优惠价)
CPD: 2 hours