我用我爸的身份证申请的银行账户,做代购。昨天银行给我爸打电话说'你的帐户在国内, 国外都取钱,我们要进行调查'。不知道坛友们有没有遇到这种情况, 如果有, 怎么应对? 多谢
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估计是怀疑你洗钱或地下钱庄的同伙了，因为不同的人在给你打钱，进出又很频繁。
没有遇到过，但肯定说代购比这个罪名轻呀。个人观点。
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LZ大意了。
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生意做的比较大!!!
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我前两周回国, 取了些钱。是不是我们取钱过于频繁有关系, 再加上国内国外都取。
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为啥要在国外取国内银行的钱，
楼主你代购的金额很大吗？
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只有月交易额超过20万，才会引起系统监管。
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我国内卡在这边每个月取钱生活费，大约有9个月了，很规律，目前为止，没有问题。你是取超过5万美金/年的额度了吧。
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你先把诈骗的可能性确认下
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诈骗？
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小心套路:o
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高
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不叼他
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请问你用什么卡取？手续费多少？谢谢
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我爸妈的卡都在我手里。。每年额度都用完啊。。没有见有啥事啊。。你问问银行。
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是消费用掉的?哪些地方可以大额消费?
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我只知道只有公安机关有权调查吧，现在国内这种骗子太多了，就算是警察人家都会问警号什么的，何况是银行呢？还是搞清楚再说吧。
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福建是培养骗子的地方？：）
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国内最近确实在调查税务居民的情况，我家人是银行的，他们确实接到了通知，但一般这种事都是雷声大雨点小，没啥大影响。但楼主不要掉以轻心，国内这种运动式的审计，还是会抓几个出头鸟给上头交差的。你最好让你父亲去银行问清楚。虽有诈骗可能，但还是要亲自问清为妙。
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骗子如何知道你国内外取钱？
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我都是取现的。
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做代购的资金往来不会少
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谢谢你, 现在看来就是银行发现我们国内国外都取钱, 出于对用户的关心才打电话, 结果我们没有及时接电话, 反而令银行怀疑。现在解释清楚了就没问题, 不过小心还是要的。
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镇定。回忆一下口音，比如河南，福建，贵州,etc。
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一定要去柜台问清楚
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小心套路
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