澳大利亚金融监管机构已对本地品牌 Ladbrokes 和 Neds 旗下的全球体育博彩集团 Entain 提起诉讼，指控其严重且系统性地违反了澳大利亚的反洗钱和反恐融资 (AML/CTF) 法律。
继去年启动调查后，这是 AUSTRAC 首次对澳大利亚体育博彩集团发起民事诉讼年。
AUSTRAC 已对 Neds 所有者 Entain 提起民事诉讼。图片来源：Getty Images
“AUSTRAC 的诉讼指控 Entain 没有制定和维护合规的反洗钱计划，也未能识别和评估其面临的风险。 AUSTRAC 首席执行官布伦丹·托马斯 (Brendan Thomas) 称，这使该公司面临严重的犯罪剥削风险。
AUSTRAC 指控 Entain 的董事会和高级管理层对其 AML/CTF 计划没有适当的监督。它表示，包括企业和个人在内的第三方代表 Entain 接受现金和其他存款，并以可能掩盖犯罪收益的方式存入投注账户。
金融监管机构还声称 Entain 失败了对 17 名高风险客户进行适当检查，并“通过使用假名，在自己的系统上故意掩盖一些高风险客户的身份，以‘保护他们的隐私’”。
“在线博彩业，以及受 AUSTRAC 监管的所有其他企业，必须认真履行其 AML/CTF 义务，”Thomas 说。 “这包括确保他们有适当的程序来了解他们的客户是谁，即使他们依赖第三方来处理交易。”
Entain 首席执行官 Gavin Isaacs 承认了 AUSTRAC 的行动。
< p>“我们注意到所提出的指控，我们非常严肃地对待这些指控，”他说。“我们在整个调查过程中与 AUSTRAC 充分合作，我们正在进一步增强 Entain Australia 的反洗钱和CTF 合规性安排。虽然我们还需要进一步改进，但我们预计这些改进将按照我们在 2023 年向 AUSTRAC 传达的计划进行实施。
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AUSTRAC 的 Thomas 表示，这是该机构首次对在线博彩行业运营的企业提起民事处罚诉讼，但出于合规问题，该机构也开始对 bet365 进行调查。
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监管机构的案件还声称，由于 Entain 通过其网站和应用程序运营 24/7 业务，因此存在“Entain 不认识的人可以访问和使用 Entain 的投注平台（包括通过第三方）”的风险
AUSTRAC 此前在针对银行的案件中获得了澳大利亚历史上最大规模的企业处罚，近年来已将目光转向赌博业。
Bet365 和 Spor澳大利亚最大的博彩公司 tsbet 被告知，将任命外部审计师来评估其对反洗钱和反恐融资法律的遵守情况，作为 2022 年 AUSTRAC 单独指示的一部分。
监管机构2017 年，在进行类似调查后，该公司还对竞争对手博彩巨头 Tabcorp 处以 4500 万美元的罚款，该调查揭露了 108 项违反反洗钱和反恐融资法的行为。五年期间。
AUSTRAC 今年推出的风险评估也强调，在线博彩机构面临洗钱风险的高度暴露。
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