澳洲揭秘：这座不起眼的伦敦联排别墅与俄罗斯社交名流及其主要老板的数十亿英镑肮脏现金圈有联系，利用加密货币帮助毒贩、歹徒和间谍在雷达下飞行

英国是该企业的重要枢纽，允许使用不义之财从南美购买毒品、在其一名信使被捕后，这笔钱被追踪到一位名叫 Ekaterina Zhdanova 的迷人西伯利亚女商人，谁跑了Smart 是一个位于莫斯科的加密货币网络，它与另一个名为 TGR 的网络一起支撑着整个洗钱系统。

这就是 Fitzrovia 联排别墅的由来中，该建筑物被列为 TGR Corporate Concierge LTD 的通信地址，该公司是一家在网络中发挥作用的英国上市公司。

尽管如此，没有人建议大楼内设有一家艺术画廊，内部人士对其与国际洗钱活动的明显联系一无所知。

还有十几家其他公司也在该机构注册。用于通信目的的同一地址，有组织犯罪团伙的任何成员不太可能访问过该地址。 

包含 Smart 和 TGR 的系统被俄语黑客以及街头帮派使用，他们需要将数百万加密货币转化为现金和资产谁拥有需要洗钱的实物资金。 

此 Fitzrovia 联排别墅的通讯地址为 TGR Corporate Concierge LTD，在洗钱网络中发挥作用的英国上市公司。没有迹象表明大楼内的任何人知道其与国际洗钱活动的明显联系

在阴谋中扮演关键角色的是叶卡捷琳娜Zhdanova 出生于西伯利亚，在莫斯科建立了庞大的人脉网络

TGR老板、俄罗斯商人Georgy Rossi（右，与Elena Chirkinyan）目前下落不明

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当 MailOnline 通过对讲机联系他们时，他们表示“不知道”TGR Corporate Concierge 是什么，也不知道为什么它在同一地址注册。

他们还否认知道该地址与一家被用作非法活动幌子的公司有关。

甚至俄罗斯政府也利用这个秘密网络向驻扎在英国的间谍获取资金。其他国家，据称它还被用来将资金从国家控制的电视网络 RT 转移给驻英国的记者。

该媒体集团前身为《今日俄罗斯》，遭制裁2022 年由英国发起，最近又与美国的恶意影响活动有关。

Zhdanova 是 Smart 的运营者，出生于西伯利亚，并创建了在从事金融服务业期间，她在莫斯科建立了庞大的人脉网络，并登上了多家商业杂志的封面。

这位迷人的女商人受到了美国的制裁去年和目前在法国被拘留。 

TGR老板、俄罗斯商人Georgy Rossi目前下落不明。

Zhdanova 女士在金融服务行业的职业生涯中登上了多家商业杂志的封面，在此期间她

随着 Fawad Saiedi 于 2021 年 11 月在伦敦被捕，该计划首次被发现，他被发现持有超过M1 上的 25 万英镑现金

调查该网络的国际执法机构现已逮捕 84 人，其中 70 多人在英国，涉案金额超过 2000 万英镑在英国查获。

该计划最初是随着 Fawad Saiedi 于 2021 年 11 月在伦敦被捕而被发现的，他被发现携带了超过M1 上有 25 万英镑现金。

他后来因持有和转移犯罪财产而入狱，并被认为参与洗钱超过 15 英镑”价值数十亿美元的洗钱网络以国际执法机构以前未知的方式运作。

'我们第一次能够找出之间的联系俄罗斯精英、加密货币丰富的网络犯罪分子和英国街头的贩毒团伙，”他说。

“将他们联系在一起的线索 - Smart 和 TGR 的结合力 – 直到现在。

'NCA 及其合作伙伴已经在各个层面上扰乱了这一犯罪服务。 

“我们已经查明俄罗斯人在最高层幕后操纵，并采取行动打击他们，消除了他们向我们经济注入非法资金的合法性” .'

Zhdanova 女士负责运营 Smart，该组织与另一个名为 TGR 的组织一起运营

这位迷人的女商人去年受到美国制裁，目前在法国被拘留

Zhdanova 女士的照片，她从事金融行业服务

一名男子清点洗钱网络正在处理的资金

复杂的计划涉及在一个国家/地区筹集资金并在另一个国家/地区提供等值的资金，通常通过将加密货币兑换成现金

金钱NCA 表示，该洗钱系统在 30 个国家/地区运营，并被包括臭名昭著的爱尔兰卡特尔 Kinahans 在内的犯罪团伙以及英国各地的金钱走私者所使用。

NCA 发布了一段视频解释英国街头帮派如何将加密货币换成脏钱  

Zhdanova 和 Rossi 处于国际体系的顶端，拥有脏钱或加密货币的犯罪分子可以利用该体系交换它以获得等值的资金，这意味着他们可以掩盖这些钱来自犯罪的事实。 

Smart 的客户据称包括一个俄罗斯勒索软件组织，该组织试图向 149 名英国受害者勒索至少 2700 万英镑，其中包括医院、学校、企业和地方当局。

该系统意味着英国的毒贩将脏钱换成加密货币，他们可以用加密货币从南美贩毒集团购买毒品，而俄罗斯网络犯罪分子能够购买海外房产等资产。

该网络在英国使用现金快递公司，该公司由两名名叫 Semen Kuksov 和 Andrii Dzektsa 的人经营，他们于 7 月2022 年和 2023 年 9 月，74 天内监督了 1230 万英镑的洗钱活动。

一名与 Kuksov 相关的快递员网络主播伊戈尔·洛维诺夫 (Igor Logvinov) 在爱尔兰被爱尔兰警察逮捕，随后被判入狱三年。

犯罪团伙将现金转化为虚拟货币，然后将其用于再投资于非法活动业务

NCA 提供的该团伙搬运成堆现金的照片

钱藏在盒子内洗衣粉  

被警察打开后的箱子

Zhdanova - 如图所示 - 目前在法国被拘留

地上铺着的编号钞票的楔子

2021 年 10 月在泽西岛，一项调查发现 Muhiddin Umurzokov、Anvarjon Eshonkulov 和 Batsukh Bataa 曾试图在岛上洗钱 60,000 英镑。

他们被发现在转租房屋中为非法移民提供住房，这些房屋的费用是用毒品交易和卖淫，并全部被判入狱。

另外两起案件中，走私者在肯特郡边境被拦截 - 乌克兰国民塔拉斯·希尔尼亚克 (Taras Hirnyak) 和安德里 (Andrii) Trachuk 于去年 5 月在英吉利海峡隧道被发现，洗衣粉盒内藏有 100 万英镑现金；Ruslan Kaziuk 于 2023 年 3 月在多佛被拦下，身上装有用胶带粘起来的现金包裹。

另一名快递员 Andrejs Jasins 于 2023 年 3 月在伯明翰附近的 M5 南行 Frankley Services 被拦下，被发现时带着40万英镑藏在他货车乘客座位下。

这名拉脱维亚国民在被捕前一天才飞抵英国，后来因罪名入狱两年。

Semen Kuksov（左）和 Andrii Dzetska（右）是该网络在英国的现金快递员之一

一堆钞票终生包裹在袋子里

还从团伙中查获了几块手表

NCA 与美国、爱尔兰、泽西岛和法国的执法部门合作，捣毁了该跨越 30 个国家的网络。 

美国当局宣布对被指控运营该网络的个人实施一系列制裁。

日丹诺娃的同伙 Khadzi-Murat Dalgatovich Magomedov 和 Nikita Vladimirovich Krasnov 于周三受到美国制裁。

Rossi、Chirkinyan 和 TGR 的另一位领军人物 Andrejs Bradens（又名 Andrejs Carenoks）也受到美国制裁，相关企业包括 TGR Partners、TGR DWC LLC 和TGR Corporate Concierge Ltd.