中年澳大利亚人正在变成“钱骡”，将有组织犯罪分子筹集的现金转换成加密货币，以便可以通过全国各地涌现的创纪录数量的专业 ATM 机将其转移出该国。
随着澳大利亚税务局警告称，规模较大的小型企业正在利用一个骗局来骗取商品及服务税系统数百万美元，负责监督金融体系完整性的机构已创建了自己的工作组，以针对数字货币兑换及其加密货币 ATM。
此类加密 ATM 机正被用来洗钱和诈骗澳大利亚“钱骡”。图片来源：Janie Barrett
AUSTRAC 认为，一些 ATM 机正被东南亚组织用来洗钱。
过去一年，全国加密货币 ATM 数量大幅增加，从 2023 年初的约 200 台攀升至 1200 多台。澳大利亚的加密货币 ATM 数量排名第三。世界上有这样的 ATM 机。
澳大利亚还拥有 400 家数字货币兑换提供商。相比之下，英国只有 40 台。
去年 1 月至 11 月期间，全国 75% 的加密货币 ATM 机进行了约 1.19 亿美元的交易。几乎全部都是存款，这些钱可以兑换成从比特币到 Tether 和狗狗币等各种货币。
加载AUSTRAC 首席执行官布伦丹·托马斯 (Brendan Thomas) 表示，他的机构对通过 ATM 兑换成加密货币的现金数量感到严重担忧。
他说，50多岁和60多岁的人被骗到加密货币投资，经常被骗子说服将现金存入机器，无意中成为有组织的犯罪网络的一部分正在使用加密货币来洗钱。在某些情况下，他们会失去毕生积蓄。
广告“令人担心的是，我们看到这些被骗的人被骗子胁迫成为钱骡，在这些 ATM 机上转移资金，”他说。
陷入各种困境的人数诈骗，部分原因是最近加密货币价值的飙升。周四，比特币价格首次突破 10 万美元，自唐纳德·特朗普当选以来飙升了 50%。
AUSTRAC 将加强对加密 ATM 提供商的监控，同时对加密货币 ATM 提供商采取法律行动那些被发现违反现行洗钱法的人。
“我们将采取强有力的行动。我们警告这些企业，处罚将大于他们可以获得的利润。”托马斯说。
“随着加密货币使用的增加，犯罪剥削也会增加，这就是这个特别工作组的原因
将努力消除不合规的高风险操作。”
各机构担心的不仅仅是新形式的技术和支付系统。
澳大利亚税务局周四警告说越来越多的企业经营者使用消费税退税制度来推动他们的利润或维持公司的生存。
ATO 警告从事商品及服务税欺诈的企业，他们将追查这些企业。
此今年，税务局透露估计有 57,000 人参与了一项计划，该计划以 TikTok 等社交媒体上的视频形式开始，声称参与者可以通过交出个人资料从 ATO 获得“免费”现金
相反，这些详细信息被用来发明虚假企业，并拥有自己的 ABN，这些企业被用来提交虚假的商业活动估算，以索取商品及服务税 (GST) 退款。大约 12 亿美元的商品及服务税退税被支付，另外 27 亿美元的商品及服务税退税被停止。
在最新的骗局中，信誉良好且“老练”的公司经营者正在利用企业间转账来索取价值数百美元的商品及服务税退税数千或数百万美元。正在进行隐晦交易，以掩盖企业寻求提高商品及服务税退税的行为。
正在加载虽然此类骗局以前就存在过，但 ATO 发现最近这种骗局有所增加。
ATO 副局长兼严重金融犯罪特别工作组负责人约翰·福特 (John Ford) 表示，参与此类诈骗的人试图发展自己的业务或进行个人购物，同时损害合法纳税人的利益。
“我们他说：“我们正在针对参与这些计划的企业，以确保为遵守规则的企业提供公平的竞争环境。”
“这种行为不仅使诚实的企业面临风险，而且还需要资金远离重要的社区服务，如医院、学校和交通。”
罚款可能是应缴税款的 75%，同时还可能对那些诈骗联邦的人提出刑事指控。< /p>
金融委员会包括储备银行、财政部和澳大利亚审慎监管局在内的监管机构周四还指出，“地缘政治风险”日益令人担忧，并可能“在一段时间内”主导全球事务。
“加剧”国际紧张局势可能对经济和金融体系造成不利影响，包括网络威胁和冲突，”它在一份声明中表示。
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