澳洲配音员：Mark Madafferi 和 Mo Abou-Eid 如何在澳大利亚证券交易所上市公司幕后操纵

这位英国出生的科技巨头掌管着 Dubber，这是一家专门从事澳大利亚电信 (Telstra)、Optus 和其他设有呼叫中心的主要集团使用的录音技术，其中悉尼领先的基金管理公司 Regal 和 Thorney Investment Group 都是重要股东。

Dubber 正在寻求更好的利率由于其现金储备，该公司允许麦戈文将现金存入马达法里律师事务所的信托账户，但随后将其投资于由马达法里的儿子、金融经纪人克里斯·马达法里以高于市场利率经纪的定期存款。 /p>

Dubber 董事会不知道的是，定期存款从未被提取。

相反，Madafferi 的信托账户中塞满了 Dubber 的现金，成为了一个多年来为麦戈文的私人企业投资提供资金的黑社会人物的存钱罐。

今年早些时候，当该公司发现本应安全保存的 2,660 万美元储备金时，马达费里和麦戈文与黑帮人物的资金问题得到了惊人的解决。定期存款消失，导致公司监管机构展开调查，麦戈文离开公司。

根据毕马威 (KPMG) 为公司准备的一份报告2016 年至 2024 年间，Dubber 从电子邮件、短信和信托基金分类账中提取的资金超过 9000 万美元流入信托账户。近 7500 万美元来自 Dubber 不知情的股东在各种融资中筹集的资金。

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该报告不包含麦戈文针对律师诉求而发给 Madafferi 的任何短信。

2020 年 4 月 1 日 –在那些涉及“男孩”及其付款要求的致命信息发布 11 天后，Dubber 启动了一项融资活动，从股东那里筹集了 1000 万美元。这些股东包括亿万富翁亚历克斯·韦斯利茨(Alex Waislitz)，他是一位热衷于技术的投资者，也是维西大亨理查德·普拉特(Richard Pratt)的前女婿，他不知道麦戈文面临着什么麻烦。

一周后，大约 -开斋节给麦戈文发短信：“钱已经到了……孩子们很高兴……谢谢你，伙计”。

短信交流只是报告的一部分，该报告试图拼凑进出资金的流动情况。

该报告还列出了向与黑社会有联系的人支付的数十笔六位数和七位数的款项，这些款项是从信托基金的分类账中提取的，这些款项是在现金短缺后由 Madafferi 向 Dubber 提供的。这些款项包括 2019 年向 Star Casino 的 John Khoury 支付的 20 万澳元。当时，由于警方的原因，Khoury 被禁止在悉尼和墨尔本的赌场赌博。

前维多利亚警察侦探、Gatto 和 Khoury 的合伙人 Ugo Fanizza 也被列入分类账，该实体也是由丰富多彩的股票市场投资者 Charles Pellegrino 管理的实体（现已注销）。

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账本还显示，与 Abou-Eid 及其家人相关的实体已从信托基金收到 470 万美元的付款，但也向信托存入了 260 万美元。

进一步报告称，该基金支付了 600 万美元，其中 900 万美元被列为“身份不明的各方”。

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除了向黑社会同伙发送的数百万美元之外，杜伯的现金还被用来偿还麦戈文在早期商业冒险和房地产交易中欠下的旧商业债务。

其中一些交易涉及没有任何财产的人。这包括向墨尔本周边的初创企业提供短期贷款的私人贷款机构，他们似乎一直在开展单独的业务。与麦戈文和马达法里一起。

该报告还表明黑社会人物持有 Dubber 的大量股份。

根据该报告，在 2020 年 4 月融资一个月后，阿布-艾德给麦戈文发短信：“希望以 1.05 美元的价格出售 200 万股股票，如果你能安排的话，请伙计。”

十五天后，阿布-艾德又就这些股票向麦戈文发送了另一条短信：“史蒂夫，不强调你决定走哪条路。如果您能安排的话，1.14 美元 - 1.15 美元对我和约翰来说是一个很好的退出。之后我们可以讨论下一步行动。”

报告没有明确是否发生了任何股份转让。

“这些男孩”到底是谁也仍然是个谜。

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根据毕马威 (KPMG) 的说法：“就上下文而言，我们理解‘男孩’一词可能是一个口语术语，指的是多米尼克·“米克”·加托 (Dominic Gatto) 先生及其同事，包括约翰·库里 (John Khoury) 和可能的乌戈 (Ugo) Fanizza。”

Fanizza 和 Gatto 没有回复消息。

Khoury 告诉本报头：“我从未与 Dubber 有任何关系。

“我认识马克·马达法里已经很长时间了。我与他以及您在消息中提到的其他所有人（Fanizza、Abou-Eid）有过业务往来。所以，是的，我已经与马克·马达法里 (Mark Madafferi) 达成了交易。

“我可以告诉你，米克·加托 (Mick Gatto) 与此无关。他与杜伯或马达法里没有任何关系，他会亲自告诉你这一点。他有 100 万% 的人没有参与其中。”

Khoury 还否认拥有任何 Dubber 股份。 “还有，我不喜欢被称为黑道人物。这给我带来了麻烦。”他说。

Abou-Eid 还通过短信回复了本报头条的询问，称：“Mark Madafferi 曾多次以律师身份为我代理过。”

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“我过去曾帮助他在客户需要时筹集资金，并且已按期归还。约翰·库里 (John Khoury) 和我几十年来一直是亲密的朋友。

“史蒂夫·麦戈文 (Steve McGovern) 是马克·马达法里 (Mark Madafferi) 多年来介绍给我的，他是他的客户之一。

“没有什么比这更重要的了。添加。”

本报头并不表示 Khoury、Fanizza、Pellegrino 或 Abou-Eids 参与犯罪活动，也不表示他们知道他们从信托收到的任何资金据称都来自 Dubber 的现金储备。该报头也不表示 Gatto 对该基金有任何了解，只是表明该报告包含该指控。

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至于马达法里，他长期以来一直坚称杜伯的现金问题是麦戈文的一个问题他一直在帮助解决这个问题。

Madafferi 在 2018 年向麦戈文和另一位 Dubber 高管发出了一条尖锐的信息，称他多年来一直向 Dubber 提供法律建议，但没有得到任何帮助。

“我不是Dubber集团的合伙人，在上市之前完成的工作中，我没有收到承诺的股份百分比，甚至没有收到承诺的股份数量.

“你要为我做什么？？？”

麦戈文没有回答问题。

克里斯·马达法里拒绝回答问题，告诉此报头：“由于此事仍在调查中，我已马克·马达法里 (Mark Madafferi) 的律师比尔·杜格 (Bill Doogue) 也表示，由于此事正在调查中，他已建议他的当事人不要向媒体发表评论。媒体。 Mark Madafferi 似乎已于今年 8 月从法律界退休。

在回答本刊头条的问题时，Dubber 的发言人表示：“该公司正在与 ASIC 一样继续调查以下情况：滥用公司资金。该公司遵循适当的法律追偿程序，因此发表评论是有偏见且不恰当的。”

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