加密货币投资经理 Ashod “Ash” Balanian 的投资者被告知,他是一名“NASA 指挥控制员和任务规划师”,拥有哈佛大学学位,他们对他的数字商品资产基金的投资(估计价值 5000 万美元)是安全的。
联邦法院此后听说这些事情可能都不是真的。
Balanian 的磨损。过去四个月,在对他的商业事务进行公开审查时,他的背景故事以及他为向其投资业务清算人提供访问其声称持有数千万美元投资者资金的加密货币存储设备的努力已被揭露。
数字商品资产基金成立于 2018 年,吸引了悉尼和墨尔本的数十名富有的客户,每人投资至少 50,000 美元。今年 3 月,投资者对该基金的管理和监管合规性感到担忧,并采取法院行动结束该计划。
来自 KordaMentha 的清算人 Scott Langdon、Jenny Nettleton 和 John Mouawad 于 4 月被任命,同月,联邦法院冻结了 Balanian 的资产,其中包括他位于悉尼北部 Ingleside 价值 700 万澳元的豪宅以及其他四栋房屋。此后的几个月里,投资者目睹了巴拉尼安因其商业活动而受到询问。
巴拉尼安已经在审查中同意提供一份基金备忘录,其中将他描述为美国宇航局指挥控制员和美国宇航局工程师,不正确。相反,他曾在一家公司工作,该公司与 NASA 签订了钱德拉 X 射线天文台项目的大额合同。他还告诉法庭,他是波士顿东北大学的校友,而不是备忘录中声称的哈佛校友。
清算人和债权人更关心的是原因清单到目前为止,他无法按照要求向法庭出示其投资者持有的加密货币。
Balanian 之前曾尝试在法庭监督下提供对该设备的访问权限,但结果表明,Balanian 告诉该设备上没有加密货币。 5 月份向法院提起诉讼,因为他使用了“智能合约”,可以在 8 月 12 日将加密货币传送到该设备。当接受审查的 Balanian 在 8 月 13 日访问该设备时,再次没有货币,他坚称这是加密货币。由于 IT 问题,需要一台以前从未连接到互联网的新笔记本电脑。
广告周五,Balanian 带着一台根据他的规格设计的新笔记本电脑第六次回到法庭,提供访问加载到此 USB 上的加密货币的最后步骤清算人律师、ERA Legal 的布莱克·奥尼尔 (Blake O'Neill) 正在检查被称为 Trezor 冷钱包的棍子。
“你说现在以当前格式构建的计算机是最安全的如何更新固件?”奥尼尔问巴拉尼安。
“这是我的观点,”巴拉尼安回答。
奥尼尔再次问道:“而且,只是为了确认……否则资产应该出现在Trezor 设备,对吗?”
“取决于桥接机制。可能还有一些其他必要的步骤来绑定区块链。”Balanian 补充道。
Balanian 周五告诉法庭,该设备持有 5500 万个代币,预计每个代币价值 1 美元,现在预计将下个月在法庭监督下开业。它仍然可以产生加密货币缓存,为心怀不满的投资者提供某种回报。
正在加载然而,清算人似乎担心设备上是否有任何加密货币资产。
>在 8 月 16 日给债权人的一份说明中,清算人写道:“我们之前已向投资者表示,我们认为‘智能合约’交付资金的概念是不可信的,并且没有任何可用证据支持我们,包括我们在 Balanian 先生可用的笔记本电脑上看到的情况,将 Trezor 设备插入笔记本电脑后,没有数字资产出现。”
Balanian 长期以来一直否认任何不当行为指控或对政府的担忧
巴拉尼安在周五听证会后告诉本报头,他仍然致力于合作,以确保基金投资者收到所有投资资金以及回报。
“这是据估计,该基金管理的原始投资者资本为 1300 万美元,现已增加至约 4000 万美元。”他表示,这表明该设备上持有的资产价值有所下降。
“这些资产已可供使用分发给投资者两周多。
“迄今为止,接管人及其法定代表人尚未这样做。我感到失望的是,接管人和他们的法律代表并没有专注于将资产返还给投资者,而是继续不必要地拖延这一过程,以牺牲投资者的利益为代价。”
Balanian 的支持者,他提出了这样的条件由于此事已提交法院而不愿透露姓名,他表示无法访问该设备更多地反映了清算人的能力,并且对投资者来说是一项代价高昂的行为。
清算人已经筹集了非常多的资金5 月份向债权人提交的一份报告中对有关该基金的事件有不同版本。
他们告诉客户,巴拉尼安“提供了对他有帮助的证据,但证据不一致且无益”。
“先生巴拉尼安已竭尽全力避免告诉我们公司和基金资产的情况。直到我们寻求并获得逮捕令后,他才参加了公开讯问,而当他这样做时,他的证据似乎与事实不符,并且可能具有误导性。” (巴拉尼安在出示医疗证明后避免被捕。)
“巴拉尼安先生n 参与了看似严重的公司不当行为,并且可能歪曲了公司和基金的活动和价值。”
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