昆士兰陪审团听说一名妇女被指控代表诈骗者洗钱近 240 万美元，她在多家金融机构开设了超过 55 个银行账户。
67 岁的 Rosse Eckl 面临着她的第三天在对五项涉及金额从 1000 多美元到 100 万多美元不等的犯罪所得交易罪名表示不认罪后，布里斯班最高法院周三在布里斯班最高法院进行了为期两周的洗钱审判。
Eckl 被指控2019 年和 2020 年，她使用她在布里斯班的两家企业注册的银行账户，从进行假发票骗局的黑客那里收到了总计 236 万美元的资金。
据称受害者包括西澳大利亚的一家采矿废物处理公司，一家布里斯班工程公司、一家法国设备租赁公司、悉尼一家养老院和南澳大利亚一家动物饲料供应商。
在审判中为自己辩护的 Eckl 没有被指控入侵计算机或发送欺诈性电子邮件和之前告诉 p警方表示，她不知道这笔钱来自非法来源。
2019 年 8 月，陪审团听取了昆士兰警方在对 Eckl 位于布里斯班内东区 Carina 的家中执行搜查令时录制的音频。
在录音中，Eckl 询问官员是否要求访问她的 Bankwest 帐户。
“我们与所有银行进行了交谈。我们知道，在你的这段时间里，你在几家不同的银行拥有超过 55 个银行账户，”一名官员告诉 Eckl。
在音频中可以听到她移交她的手机访问权限、消息传递应用程序和电子邮件帐户，同时否认她使用加密程序和其他专业软件来隐藏她的数据。
欺诈审查员和昆士兰警方调查会计师 Ivalina Capelo 出庭作证，并通过数十起交易与陪审团交谈据称涉及来自骗局的钱进入 Eckl 的账户，然后迅速被转移或撤回。
Capelo 女士同意皇家检察官 Paul Bolster 的观点，许多账户是新的，在收到据称从犯罪金额从 2300 美元到 116.4 万美元不等。
Capelo 女士说，大笔款项支付给了 Remox 和 TransferWise 公司，这两家公司提供外汇和国际汇款服务
Bolster 先生向陪审团展示了从多家银行获得的记录，这些记录显示从出纳员和 ATM 机提取现金是使用银行卡和后来在搜查令期间在 Eckl 家中发现的驾照进行的。
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