澳洲AUSTRAC 和 LBMA 对珀斯铸币厂的调查可能有助于确保持续审查

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关于珀斯铸币厂的头条新闻持续了一个多星期后,政治双方陷入僵局。

政府面临着大量的揭露国有和有保障的组织,仍然坚定地认为一切都在控制之中。

与此同时,国家反对派不会放弃其对皇家委员会的要求,或议会调查,这取决于你与谁交谈。

无论选择哪种政治路径,这个问题的未来至少有两个确定性。

恢复信心的需要

在四个角落中包含的启示之后' 调查公开后,反对党领袖 Shane Love 很快就开始呼吁成立皇家委员会。

该调查将有前传唤和强制证人、详细审查情况以及揭开通常由法律专业特权和内阁保密等事情提供的保密面纱的强大权力。

“我们需要确保公众对珀斯铸币厂充满信心……它的声誉得到了提升和恢复,”洛夫先生昨天告诉记者。

“我认为你不会改变正在发生的事情在那里,除非你真的撕掉绷带并深入了解下面发生的事情。总理拒绝皇家委员会的呼吁

但是皇家委员会只能由当天的政府召集,如果没有总理的支持,它很可能会陷入困境。

而 Mark McGowan 绝对不支持这个想法,昨天在议会中很快就否决了这个想法,po考虑到持有一个公司需要 5000 万到 1 亿美元的成本。

“这对律师来说很棒,但不是一种明智的做事方式,”他说。

他描述了在可能追溯到近四分之一个世纪的一些问题被揭露之后,他的政府是如何做出任何努力来发现和解决问题的。

珀斯铸币厂警告美国可能存在违规行为

文件显示珀斯铸币厂可能违反了美国 23 个州的商品法规,但没有公开披露问题的严重程度。

一堆金条和金币。 Read more

有关向中国出售黄金的问题一提交到董事会就得到了解决注意,他说。

以及对遵守美国某些州的商品法的担忧——根据总理的说法,只有在比尔约翰斯顿部长要求的审查结果中才被确定——已经自我报告并在他们开始将近 25 年后得到解决。

但这些保证对安抚反对派几乎没有作用,Love 先生期望“这比我们更重要知道”。

“我认为对这个 [皇家委员会] 的需求将会增长,”他说。

“如果它在政府一审nt,我们将继续呼吁,因为我认为我们所看到的不是最后一期。”

他还希望皇家委员会允许造币厂内部人士自由发言,而不是面临一到五年的监禁。

议会调查怎么样?

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仅次于皇家委员会的最佳做法是将该问题提交给议会委员会。

一个委员会 — 估算和财务运作 —不受政府成员支配,并且被一些人视为至少取得一些进展的一种方式。

但 Love 先生不相信,因为他说它不可能质问部长或总理,只能向政府提出建议。

"所以不能落井下石om 发生的所有事情,也不能提出实际发起变革所需的强烈建议,”他说。 "Heading">两项调查进展顺利

政治双方都无法控制的一件事是两项独立调查已经在进行中。

金融犯罪监管机构调查珀斯铸币厂

珀斯铸币厂是世界上最大的新开采黄金生产商,年营业额超过 260 亿美元 — 现在它已成为澳大利亚金融监管机构的目标。

一名工人拿着一块浇注的金条4 月星期三,珀斯的珀斯铸币厂。 2013 年 24 日。阅读更多

第一个由澳大利亚金融情报机构 AUSTRAC 执行,将评估一个主要关注点——铸币厂对反洗钱和反恐融资法律的遵守程度。

审计师准备的报告不会公开,但如果 AUSTRAC 决定对造币厂实施民事或刑事处罚,几乎肯定会公布一定程度的细节。

调查可以追溯到 2006 年,当时这些规定鉴于造币厂仅在 2021 年自我报告其不合规情况,这些首次引入一直持续到今天。

针对这些问题,西澳政府表示已向铸币厂提供 3400 万美元用于升级其系统并雇用更多员工以确保其合规。

造币厂也受到海外审查

世界“贵金属独立权威机构”伦敦金银市场协​​会 (LBMA) 也援引了“事件审查程序”。

“这是一个高度优先事项,因为任何可能影响合格交割清单和批发贵金属市场可信度的事件或问题都会得到非常严肃的对待,”LBMA 在它宣布了审查。

造币厂表示欢迎与 LBMA 的合作,并“致力于在整个过程中公开透明地工作”。

这两项调查,根据他们的发现,可能会对造币厂在澳大利亚和澳大利亚的信誉造成破坏性打击世界各地,更不用说任何潜在的经济处罚了。

最终,它们也可能会比议会调查或皇家委员会希望更快地得到解决。< /p>

也许最重要的是,两者都是完全非政治性的,鉴于工党和自由党-国家党政府面临的许多问题,这一点至关重要。

正在进行的调查都不会带来皇家委员会或调查会带来的公众监督水平,但是。

他们还关注非常具体的问题,而 Love 先生希望从上到下查看造币厂的检查情况。

但是,尽管存在缺陷,但随着对珀斯铸币厂的审查和对其应采取何种形式的争论仍在继续,这两项调查留下了紧张的阴云对所有相关人员而言,隐约可见。


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