陪审团获悉，一名布里斯班妇女涉嫌通过为针对澳大利亚各地企业的电子邮件黑客转移近 240 万美元来洗钱。
67 岁的 Rosse Eckl 面临为期两周的洗钱活动的第一天在对五项涉及金额从 1000 多美元到 100 万多美元不等的犯罪所得交易罪名不认罪后，周一在布里斯班最高法院接受审判。
Eckl 被指控使用澳大利亚国民银行的账户Bank、Westpac、Bank Australia、Bankwest 和 St George 在她的两家布里斯班企业注册，在 2019 年和 2020 年从运行假发票骗局的黑客那里获得了总计 236 万美元。
据称受害者包括西澳大利亚的采矿废物处理公司、布里斯班的一家工程公司、法国的设备租赁公司、悉尼的一家养老院和南澳大利亚的一家动物饲料供应商。
黑客设置了与这些类似的电子邮件地址由企业使用并发送 m皇家检察官的开庭声明称，向他们的客户或供应商发送消息，要求支付欺诈性发票。
陪审团。
“王室确实声称她知道这笔钱是犯罪所得。被告拥有多个银行账户。她向黑客提供了她的银行详细信息，以便收到这笔钱。”
Eckl 本人作为代表，选择不发表开场白。
据称最大的单笔犯罪交易金额为 116.4 万美元，于 2019 年 9 月转移到属于 Orchid Tech Services 的 Bankwest 账户，Orchid Tech Services 是一家在 Eckl 注册的企业。
据称这笔钱来自一家法国租赁公司，该公司收到了发票和付款请求自称来自一家制造运输危险化学品的储罐的悉尼公司的高管。
这家法国公司后来的投诉导致昆士兰警方侦探走访了 Eckl 在布里斯班内东区 Carina 的家。< /p>
在向陪审团播放的音频中，Eckl 告诉警方，她让一个她在马来西亚认识了 10 年的人使用她的账户持有资金来支付业务，这“只是在帮某人一个忙”费用以换取 300 美元。
Eckl 同意了她从 Orchid Tech Services 账户向其他账户转账，金额从 50,000 美元到 250,000 美元不等，并提取了金额从 2000 美元到 5000 美元不等的现金，然后由不知名的男子在她家中取走。
侦探Eckl 拥有会计学学位并担任律师助理，她告诉 Eckl，他们很难相信具有她背景的人不会认为她被要求做的事情有问题。
“说真的，我确实问了。他说这是合法的，”Eckly 说。
在采访结束时，Eckly 告诉侦探“我现在意识到我很愚蠢”。
澳洲中文论坛热点
- 悉尼部份城铁将封闭一年，华人区受影响！只能乘巴士（组图）
- 据《逐日电讯报》报导，从明年年中开始，因为从Bankstown和Sydenham的城铁将因Metro South West革新名目而
- 联邦政客们具有多少房产？
- 据本月早些时分报导，绿党副首领、参议员Mehreen Faruqi已获准在Port Macquarie联系其房产并建造三栋投资联