警方称，悉尼房地产开发商让·纳西夫 (Jean Nassif) 和他的女儿涉嫌通过欺诈性售前合同欺骗西太平洋银行，从而获得了 1.5 亿澳元信贷申请的批准，这位商人在秘密电话窃听中承认文件是“假的”。
金融犯罪调查将指控 Nassif 先生和他的律师女儿 Ashlyn Nassif 向银行提交了欺诈性文件，以满足城堡山五塔“Skyview”住宅区的贷款条件。
开发者 Jean Nassif 和他的妻子 Nisserine。来源：Instagram
Nassif 女士本周因涉嫌欺诈被捕并受到指控，法庭审理这些指控是“复杂和有计划的情况的一部分”并且“鉴于她是新南威尔士州最高法院的法律执业者，性质极其严重”。
Nassif 先生，他是主任开发商 Toplace 的负责人，居住在黎巴嫩农村地区，并未因所谓的计划受到指控。然而，调查人员将声称他是同案被告。侦探希望与开发商交谈。
议会调查也在寻求与纳西夫先生的联系，因为它正在调查希尔斯郡议会对开发决策不当的指控。调查将于周四提交最终报告。
Ashlyn Nassif 到达她母亲的家她于周三获保释后回到康科德的家中。图片来源：James Brickwood
涉嫌金融欺诈的细节浮出水面后周二，警方对悉尼中央商务区和康科德的企业进行了四次突击搜查，包括 Toplace 办公室，以及奇斯威克的一处住宅。
突袭之后，纳西夫女士向警方自首，被控不诚实地获得通过欺骗和发布虚假或误导性材料获得经济利益。
此次逮捕是在侦探于 2021 年 4 月成立 Strike Force Calool 之后进行的，其任务是调查 Nassif 先生作为 Toplace 主管所涉嫌的金融犯罪。
广告调查的中心是Westpac 批准 Toplace 开发三栋建筑作为 Skyview 地块的一部分的 1.5 亿美元现金贷款的信贷申请。获得批准的一个关键条件是 Toplace 获得其中一栋住宅楼 1050 万美元或 20% 的预售。
Ashlyn Nassif 离开 Surry Hills 警察局。图片来源：Brook Mitchell
根据条款，预售必须“保持一定距离”并支付 10% 的定金。该银行还要求预售“合法、有效且具有约束力”，并且“没有附带协议”。
但是，警方将指控数据被操纵，并且多份合同不是真实的或“保持一定距离”来自纳西夫的同事。据称还与分包商进行了附带安排，以抵消 Toplace 欠他们的款项。
在合法截获的电话中，据称 Nassif 先生要求将销售合同从一栋建筑转移到另一栋建筑，承认合同是“假的”，“无论如何都不会完成”，并将存款描述为“我的钱”。
Nassif 先生的女儿，她是悉尼律师事务所 27 岁的管理合伙人EA Legal Pty Ltd 公司，据称利用一名同事签署了一份律师承诺，即提供给 Westpac 的合同是合法的。据称，EA Legal 在向 Westpac 提供的合格预售合同中被列为“卖方律师”。
Loading据称，该银行被欺骗，认为所有预售条件都已满足，并接受律师的承诺是真实的和1.5 亿美元现金贷款的准确、批准的进度索赔。
在她的家人在唐宁中心地方法院提交 260 万美元的保释金后，Nassif 女士于周三被释放。严格的保释条件包括她必须停止与包括她父亲在内的 24 人的所有形式的交流，并交出护照。
检察官在周三不反对保释，当时 Nassif 女士通过视频链接出现在橙色扎染毛衣。在被告知她的母亲、姐姐、未婚夫和姐夫都在法庭上支持她后，她挥舞着两只戴着手铐的手对着镜头，她的姐姐也吹了一个飞吻。
地方法官格雷格·格罗金 (Greg Grogin) 说了这些指控鉴于 Nassif 女士是新南威尔士州最高法院的法律执业者，并且她被指控的行为是“复杂和有计划的情况的一部分”，因此对 Nassif 女士的指控“性质极其严重”。
Ashlyn Nassif，悉尼开发商的女儿, Jean Nassif, 到达她家法庭上没有犯罪记录并且是一个品行良好的人。法庭获悉，如果纳西夫未能在未来某个日期出庭，她的家人已同意没收 260 万美元。此事将在两周后回到法庭。
她的律师格雷戈里·斯坦顿告诉法庭，她的父亲“不受管辖”，这意味着他不在新南威尔士州，并且他的委托人已被指示不要和他谈谈。
斯坦顿说，他一直在准备就他的委托人的逃亡风险提出论点，即“儿子/孩子（原文如此）不应承担父亲的罪孽”，引用先知 Ezekiel。
Loading在新南威尔士州自由党议员 Ray Williams 提出异乎寻常的主张后，上议院对 Nassif 先生展开了调查。
他去年告诉议会，他听到了对 Nassif 先生的指控。他的政党已“获得大笔资金，以便安排新议员加入希尔斯郡议会”，他们将支持 Nassif 先生公司未来的发展申请。
Nassif 先生写信给委员会说他是由于他在海外而无法参加调查，但强烈反对促使调查的说法
“廉政公署已经处理了这些指控，提出指控的人没有提供一丝证据，”他之前告诉委员会。
他说他没有出国逃避调查，而是提前计划好的假期。
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