警方称居住在悉尼的四名中国公民使用交友网站、招聘广告和消息应用程序从世界各地骗取了至少 1 亿美元（1.48 亿美元）。
据称该集团在澳大利亚设立企业和银行账户，以洗钱通过“复杂”的投资骗局获得的资金。
这些人据称是犯罪集团的一部分，被指控在提供投资机会之前操纵受害者以获得他们的信任。
据称，受害者被引导到混合了欺诈性和合法性的在线交易平台，交易外汇和加密货币，这些平台被篡改以显示虚假的正回报。
大多数被指控的受害者都来自在美国，澳大利亚联邦警察局 (AFP) 的网络安全团队在 8 月收到美国特勤局的举报后领导了联合调查。
AFP 官员突袭了四名男子在 10 月和 11 月的两次独立突袭中被捕。
10 月 20 日，两名 19 岁的男子在皮尔蒙特被捕，并被控鲁莽处理犯罪所得。< /p>
11 月 24 日，警方在分别是悉尼和墨尔本机场。
据称，这两名年龄分别为 24 岁和 27 岁的男子购买了前往香港的单程机票，并在被捕当天起飞。
p>他们被指控处理价值 1000 万美元或更多的金钱或财产的犯罪所得。
11 月被捕的两名男子已被还押候审，将于 2023 年 1 月 18 日在唐宁中心法院再次出庭。
这两名 19 岁的少年将于 2023 年 1 月 19 日再次出庭。
这项代号为威克姆行动的调查是与新南威尔士州警方的调查一起进行的。
据称 AFP 已从 24与该集团有关的银行账户。
调查人员尚未确定涉嫌对澳大利亚投资者实施的欺诈行为的全部范围。
分析该集团涉嫌的活动有我根据受害者报告确定了 1 亿美元的损失。
法新社网络犯罪行动东部司令部警长 Salam Zreika 说，每天都有更多人成为网络诈骗的受害者，有些人因此丧生储蓄。
“如果试图销售金融或投资服务的人在网上或电话中冷淡接触，人们必须格外小心。犯罪分子是无情的，会不惜一切代价拿走你的钱，”她说。
“不要与你只认识的人进行外汇、加密货币或投机性投资在线环境中遇到。如果您不确定，请亲自从专业人士那里获得第二意见。”
新南威尔士州警察局悉尼市指挥部的侦探警司马丁·法莱曼警告说，如果某些事情“听起来太好了”说实话，可能是这样。
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