根据美国特勤局的线报展开调查后，据称是 1.5 亿美元全球金融骗局澳大利亚分部负责人的领导人已在悉尼和墨尔本机场被捕。
两人两周前，两名年龄分别为 27 岁和 24 岁的男子在试图登上飞往香港的航班时被捕，这些航班是作为单程机票购买的。
据称与犯罪分子有关的 24 个银行账户中有超过 2200 万美元澳大利亚联邦警察周五表示，经过长达数月的调查后，该集团已被查获，另外两名澳大利亚特工也已被捕。
据称该集团实施了一项涉及操纵合法在线交易平台的骗局以进行欺骗让受害者相信他们的投资正在产生高回报。
有组织的犯罪集团采用复杂的社会工程技术组合，包括使用约会网站、就业网站和消息传递平台来获得受害者的信任 b警方称，在提及投资机会之前。
受害者随后被引导至涉及外汇和加密货币的欺诈性和合法投资申请，这些申请被恶意操纵以显示虚假的投资回报。
p>据称，诈骗者将受害者引导至另一家被操纵的投资服务以鼓励进一步投资，同时隐瞒资金被盗的事实。
虽然大多数受害者都在美国，但美国特勤局于 8 月向法新社牵头的联合警务网络犯罪协调中心通报了与澳大利亚的关联。
根据受害者向警方报告，全球损失超过 1 亿美元（1.48 亿澳元）已归因于该集团。
两名澳大利亚控制人已因严重的洗钱指控被还押。他们将于 1 月 18 日在悉尼的唐宁中心地方法院出庭受审。
另外两名 19 岁的男子也因涉嫌扮演的角色而受到指控。他们将于 1 月在悉尼法庭受审，罪名是鲁莽处理犯罪所得。
据称，这四人被用来向商业监管机构注册澳大利亚公司，以增强欺诈行为的合法性，并建立澳大利亚商业银行账户以清洗犯罪所得。
美国特勤局专员 Ike Barnes 表示，联合调查是执法部门合作打击跨国有组织犯罪组织的一个典型例子。利用国际边界，希望避免被发现和逮捕。
新南威尔士州警方表示，诈骗变得越来越复杂，许多受害者是社区中最脆弱的群体。
“这些骗局背后的人对那些可能失去毕生积蓄或经济困难的社区成员的关注度为零，”侦探警司马丁·法莱曼在一份声明中说。
“人们需要格外小心，需要保护自己：那句老话，如果听起来好得令人难以置信，那可能就是真的。”
调查真实范围对潜在澳大利亚受害者的欺诈仍在继续。
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