根据法庭文件，在阿德莱德天空之城 (SCA) 赌场进行大宗交易时，使用了脏兮兮、似乎已被掩埋的现金，以及装在塑料袋中的钱。
< p class="_39n3n">这些指控包含在提交给联邦法院的文件中，作为澳大利亚金融犯罪监管机构针对赌场运营商的民事诉讼的一部分。澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC) 已针对涉嫌严重和系统地违反澳大利亚反洗钱和反恐融资法的行为发起行动。
监管机构去年开始调查赌场，作为其中的一部分行业范围内的合规计划。
法院文件称 SkyCity“未能对 124 名客户进行尽职调查”，违反法律可能导致超过 2 美元的罚款亿。
文件称赌场记录了 4 美元自 2016 年 12 月以来，这些客户的总营业额达 10 亿美元，客户损失约 7400 万美元。
“SCA 意识到一些客户因与犯罪所得，包括处理犯罪所得和洗钱，”AUSTRAC 文件称。
“并且 SCA 获悉信息表明一些客户与有组织犯罪有关，或者他们的否则资金来源或财富来源可能不合法。”
AUSTRAC 的索赔声明概述了 59 名客户的案例，其中包括一名职业曾被列为“肉类加工商”的人"。
被称为“顾客 29”的人在四年期间在赌场的营业额超过 8500 万美元，他告诉赌场工作人员他们最近卖掉了他们的生意和房子。
但 AUSTRAC 声称客户的一位父母和两位同胞lings 于 2009 年因销售和供应海洛因而被定罪。
文件称这三名家庭成员也曾是阿德莱德天空之城的成员。
SkyCity 于 2021 年 3 月禁止了该客户。
'被强烈的泥土气味弄脏'< /h2>
这些文件还包含有关“客户 30”的详细信息，据称他们告诉赌场他们在一家小餐馆当厨师，这是他们的主要资金来源。
该客户在四年内营业额超过 3400 万美元。
“客户 30 的家庭网络包括被判犯有毒品交易罪的个人，”法庭文件称。
“有几次，客户 30 的已知同事出示了沾有强烈污垢气味的现金。
“客户 30 随后收到了来自这些的筹码现金兑换后联系。”
客户于 2021 年 8 月被禁止进入赌场。
文件还概述了客户的链接有组织犯罪，其中一些人涉嫌高利贷活动，另一人被认为与人口贩运和性奴役有关。
另一人因腐败被外国政府拘留和洗钱指控。
许多顾客参加了“中介人”活动，赌场外的人将一群人带到了场地。
在给 ASX 的一份声明中，SkyCity 表示已获悉 AUSTRAC 的法庭程序，并“将给出指控……在回应之前仔细考虑”。
AUSTRAC 已对在新南威尔士州和昆士兰州拥有赌场的 Star Entertainment 发起了类似的起诉。
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