在涉嫌为洗钱提供便利多年后，围墙正在逼近 Star Entertainment，这让这家赌场运营商的新任首席执行官 Robbie Cooke 非常头疼。
随着两起股东集体诉讼的进行，金融犯罪监管机构 AUSTRAC 现已提起民事诉讼，看起来企业监管机构 ASIC 也准备对 Star 发起猛攻。
Cooke 和他的团队将面临多年耗尽资源的诉讼，他们正处于昂贵的内部康复工程的早期阶段。
The Star Entertainment CEO Robbie Cooke 在达令酒店。图片来源：Louie Douvis
现在将由法院对 Star 涉嫌未能管理顾客风险的行为进行定价，AUSTRAC 表示，“暴露了澳大利亚和全球金融体系多年来一直面临系统性洗钱和恐怖主义融资风险。”
Star 已经是向新南威尔士州和昆士兰州博彩监管机构起诉实际上是一张公司“黄牌”，该监管机构发现该公司不适合在这两个州持有牌照。然而，Star 仍被允许在监管下继续交易。
The Star 主席 Ben Heap。图片来源：Quentin Jones
为 AUSTRAC 的行动辩护，同时承认以前的失败，这将是 Cooke 和主席 Ben Heap 需要一起走的钢丝。犯错的余地非常小，尽一切努力保留其在新南威尔士州和昆士兰州的执照是重中之重。
针对 Star 的大量监管行动是 Crown Resorts 所经历的重演。然而，ASIC 的参与在尾巴上增加了额外的刺痛。语料库eat watchdog 调查了 Crown 及其董事，但放弃了此案，主要是因为潜在的犯罪行为太过陈旧，在法律上不适合成功起诉。
这一结果遭到了社区的愤怒和 Star，这意味着 Star 及其前身高管和董事会可能没那么幸运。
广告早些时候今年，Longo 坚持让 10 名前皇冠度假村董事和高级管理人员摆脱可能违反法律的责任，同时经营这家由 James Packer 支持的赌场巨头，这是“正确的决定”。这一次他可能不会那么仁慈。
与此同时，Star 的投资者将查看 Crown 的账簿，以了解它可能需要为不当行为和整改承担的全部成本。
Crown 本周早些时候发布的结果显示监管成本为 6.172 亿美元，其中包括其自身迫在眉睫的 AUSTRAC 执法调查的准备金和其他监管机构的处罚。
保留其新南威尔士州和昆士兰州的许可证将是重中之重
皇冠早前因未能在其墨尔本赌场鼓励负责任博彩而被维多利亚州赌博和赌场控制委员会 (VGCCC) 处以 1.2 亿澳元的罚款本月，将维多利亚州的罚款提高到 2 亿美元。与此同时，今年早些时候，新南威尔士州独立赌场委员会对 Star 处以创纪录的 1 亿美元罚款。
AUSTRAC 声称 Star 未能对其客户进行适当的尽职调查，导致广泛而严重的违规行为年。据 AUSTRAC 称，据称缺乏风险控制使该赌场容易受到犯罪剥削。
它补充说，该赌场集团在其声明中记录了 2016 年 11 月至 2020 年 10 月期间中介人的总营业额超过 1250 亿美元周三向联邦法院提出索赔。
法院文件称，从 2016 年 12 月到 2022 年 2 月，Star Sydney 的 1,087 名客户和 Star Qld 的 238 名客户通过高风险渠道汇款，价值这些交易价值 6.17 亿美元，并导致 1,325 项违法行为。
由于每项违法行为都可能招致高达 2200 万美元的罚款，因此 Star 的零可能会很快堆积起来。< /p>
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