澳大利亚的反洗钱监管机构已对全国最大的两家在线体育博彩公司展开调查，并警告称，它希望这个价值数十亿美元的博彩业“提升游戏水平”。< /p>
澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC) 告诉 ABC，它有“合理的理由怀疑 Sportsbet 和 Bet365 可能已经或正在违反反洗钱和反恐融资法律和规则”。
AUSTRAC 已任命外部审计师来评估 Sportsbet 和 Bet365 对反洗钱和反恐融资法律的遵守情况。
但是，监管机构表示无法对 Sportsbet 或 Bet365 事项的具体细节发表评论，也无法抢先审计员的调查结果和最终报告。
此举是在 AUSTRAC 开展了广泛的监管活动之后进行的，该活动评估了公司博彩行业内的实体，以及最近对 Ladbrokes 的所有者 Entain 的合规性调查。
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来自世界上最大的体育博彩公司之一的内幕消息揭示了阻止投注者获胜的秘密技术.
“AUSTRAC 正在提醒整个行业提升他们的竞争力，”AUSTRAC 负责人 Nicole Rose执行官，在一份声明中说。
“最终，执行违规行为是为了保护社区。
“洗钱助长了有组织犯罪以及随之而来的所有危害。”
罗斯女士说，监管机构希望一线企业全面遵守法律，了解和降低风险并报告涉嫌犯罪
“AUSTRAC 将在发现可疑违规行为时毫不犹豫地采取行动，”她补充道。
Sportsbet 发言人告诉ABC公司承担责任根据《反洗钱和反恐怖主义融资法》和《反恐怖主义融资法》和《规则》，这些人“非常认真地”。
“AUSTRAC 的通知要求我们任命一名外部审计师来调查我们对法案和规则的遵守情况，”他们说。
"任命外部审计员不是执法调查。
“这是在对 Sportsbet 2016 年至 2020 年期间的定期合规评估之后进行的。从那时起，我们加强了我们的计划和实践，包括进行独立审查。 Sportsbet 继续在 AML/CTF 合规性以及我们的人员、流程和系统方面进行大量投资。”
他们补充说，Sportsbet 将继续与 AUSTRAC 密切合作。
Bet365 的一位发言人表示，他们“坚定地致力于保持对澳大利亚法律的高度遵守”。
“Bet365 制定了强有力的政策和程序，以最大限度地降低相关风险与洗钱和反恐融资。
“该公司正在与 AUSTRAC 合作。”
2017 年，游戏Tabcorp 公司因违反反洗钱和反恐融资法而被罚款 4500 万美元——当时是澳大利亚公司历史上最大的罚款之一。
联邦法院裁定 Tabcorp五年多来，有 108 次可疑行为报告未能提醒监管机构。
澳大利亚四大银行中的两家nks（英联邦和西太平洋银行）因不遵守反洗钱和恐怖主义融资规则而支付了更大的罚款，西太平洋银行的 13 亿美元罚款是该国企业历史上最大的罚款。
西太平洋银行做错了什么？
Westpac 已同意支付澳大利亚公司历史上最大的罚款，但它到底做错了什么以及罚款如何累积？
AUSTRAC 已向 Sportsbet 和 Bet365 发出审计通知，并表示将给外部审计员 180天后确定两家公司是否有基于风险的系统和控制措施来有效识别、减轻和管理洗钱和恐怖主义融资风险。
审计师检查的范围每家公司的数量将由 AUSTRAC 确定，费用由 Sportsbet 和 Bet365 承担。
AUSTRAC 还表示，审计结果将有助于 Sportsbet 和 Bet365 遵守反洗钱规定和反恐融资义务，以及通知监管机构是否有任何进一步的监管行动是必需的。
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