币圈监管风波再起，
全球最大加密货币交易所币安被起诉
。
美国东部时间3月27日，美国商品期货交易委员会（CFTC）对币安及其创始人兼首席执行官赵长鹏提起诉讼，指控其提供非法衍生品交易以谋取高额收益。增长速度快，涉嫌隐瞒违规行为。
消息发布后，加密货币全线加速下跌。美股早盘比特币一度跌破26700美元，创3月18日以来盘中新低。加密货币相关美股大幅下挫，Coinbase一度跌破10%。
CFTC 的行动是美国监管机构最近对币安的又一次直接打击。 Binance此前曾受到美国商品期货交易委员会、美国证监会（SEC）、美国司法部、美国国税局（IRS）四大政府部门的调查
。
< strong style="color: red; font-weight: 400; ">美国。监管者必须这样做！ CFTC指控币安和赵长鹏
美国东部时间3月27日周一，美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布向伊利诺伊州北部地方法院提起民事诉讼， Binance 创始人兼首席执行官赵长鹏指控 Binance Holdings Limited、Binance Holdings (IE) Limited 和 Binance (Services) Holdings Limited 这三个运营 Binance 平台的实体多次违反商品交易法 (CEA) 和 CFTC 规定，还指控币安前首席合规官Samuel Lim协助和教唆币安违规。
提交给法院的起诉文件明确指出
Binance绝不会迟于2019年7月起现在，
在赵长鹏的指导和控制下，在 Samuel Lim 有意提供的大量帮助下，
诱导和接受客户订单
，接受客户财产作为保证金，经营与数字资产相关的期货、期权、掉期和杠杆零售商品交易设施.
这些数字资产是商品，包括比特币（BTC）、以太币（ETH）和莱特币（LTC）。
CFTC认为，赵长鹏和Lim知道币安的客户位于美国，币安需要遵守美国法律规定的注册和监管要求， 同时无视 CEA 的适用法规，同时参与有计划的监管套利策略以获取商业利益。
CFTC主要提到Binance有两大罪名。一是Binance没有注册CFTC作为可收取期货佣金的商户、指定合约市场或掉期合约执行机构，非法提供期货交易、“非法场外商品期权”，业务监管不力，未能落实“知行合一”客户”或反洗钱流程，反逃税方案不完善。
其次，币安和赵长鹏的领导指示客户使用VPN来掩盖他们的真实位置。在正式禁止未提交身份和位置证明的客户交易后，此类客户被允许在币安进行交易。平台交易，并引导与美国相关且为最终受益人的VIP客户，以及控制交易决策、交易算法等资产位于美国的关键员工，以名义在币安开户一家新成立的空壳公司，以避免 Binance 自己的合规控制。
CFTC 的起诉文件指出， 币安在美国培养客户群，却无视美国适用的联邦法律美国营利性政府法。 币安自己的文件显示，2020 年 8 月，币安通过衍生品交易赚取了 6300 万美元的费用，其中约 16% 的账户由币安自己确认位于美国的客户拥有。到 2021 年 5 月，币安的月度衍生品交易收入已增至 11.4 亿美元。
在周一的一份声明中，CFTC 执法部第一副主任兼首席法律顾问 Gretchen Lowe 表示：
“被告（Binance 和 Changpeng Zhao 和 Lim）涉嫌故意规避美国法律是 (CFTC) 委员会对 Binance 指控的核心。被告自己的电子邮件和聊天记录显示，Binance 的合规努力是虚假的，Binance 故意选择利润凌驾于法律之上。"
CFTC 在其声明中表示，在对 Binance 的持续诉讼中，该机构试图没收币安的“非法收益”，处以“民事罚款、永久交易和注册禁令“在 Binance 上，以及对进一步违反 CEA 和 CFTC 规定的行为的永久禁令。”但声明并未提及具体的罚款数额。
CFTC 主席 Rostin Behnam 表示，他已经做到了此前明确表示，CFTC 将继续行使权力发现并制止动荡和高风险的数字资产市场。�
多年来，币安故意违反 CFTC 规定，但积极努力保持资金流动并避免违反法律法规。这次起诉“应该是对所有数字资产领域人士的警告，即 CFTC 不会容忍故意规避美国法律。”
赵长鹏发推疑似回应加密货币市场巨大震荡
CFTC正式起诉币安后周一，币安和赵长鹏均未回应媒体的置评请求。赵长鹏的个人推特账号发了一个数字4，似乎是在回应他年初发布的2023重点目标和建议的第四篇文章。第四条的具体内容是： Ignore the fear, uncertainty and doubt news 缩写为FUD，假新闻，恶意攻击等（Ignore FUD, fake news, attacks, etc.）。
周一CFTC宣布起诉后，加密货币全线加速下跌。 市值最高的比特币（BTC）在美股早盘一度跌破26700美元，部分平台跌破26600美元，创下3月18日上周六以来盘中新低。高位回落了1000多美元，下跌近6%。市值第二大的以太坊（ETH）盘中一度跌破1690美元，创3月17日以来新低，较日内高点下跌逾5%，但中午收盘以窄幅下跌，比特币重回27000美元，以太坊重回1700美元。
盘中加密货币相关股票大幅下跌。 Coinbase（COIN）盘中跌幅超过 10%，接近 11%。 Riot Blockchain (RIOT) 盘中跌幅超过 8%。马拉松数码（MARA）一度跌逾9%。
美国股市周二收盘后，币安表示，美国商品期货交易委员会（CFTC）的民事投诉“出乎意料且令人失望”。投诉似乎不是对事实的完整陈述。
< strong style="color: red; font-weight: 400; ">Binance压力大，此前被四大监管部门立案调查
事实上，上次当年，币安的竞争对手，全球第二大加密货币交易所FTX破产后，币安面临更大的监管压力。近几个月来，监管“围剿”的迹象越来越多。
币安此前曾受到美国商品期货交易委员会、美国证监会（SEC）、美国司法部、美国国税局（IRS）四大政府部门的调查。其中，SEC正在审查币安是否支持未注册的证券交易。美国司法部的国税局正在调查币安的反洗钱合规性。
上个月，SEC 通知 Paxos Trust Co.，一家与 Binance 联合发行币安稳定币 Binance USD (BUSD) 的公司，SEC 计划起诉该公司违反投资者保护法。 SEC认为，Paxos发行上市的BUSD属于未注册证券。收到通知警告后，Paxos决定停止发行新的BUSD。
然后也是在上个月，有媒体报道称，在Paxos停止发行BUSD之后，币安正在考虑退出美国，考虑是否切断与银行等中介机构的关系，重新评估风投在美国的地位。美国。并下架所有美国加密货币项目的代币。
两周前，美国最大的加密货币交易所、第一家数字货币交易所Coinbase宣布旗下所有平台暂停BUSD交易，称其内部审查确定不符合上市条件标准。此后，《华尔街日报》文章指出，SEC对Paxos的警告表面上是针对稳定币，但真正针对的是Binance。当前监管争议的焦点是稳定币是否属于证券产品。
< strong style="color: red; font-weight: 400; ">这对币圈意味着什么？
作为全球最大的加密货币交易所货币，Binance 的影响力远大于之前倒闭的 FTX。 据数据提供商 Kaiko 称，本月到目前为止，该交易所已占现货市场所有交易量的 70% 左右。
CFTC的官司对币安，乃至整个币圈来说，绝对不是什么好消息。但这不是 FTX 倒闭，也不是 Terra/Lona 崩溃。
数字货币算法交易平台CoinRoutes CEO Dave Weisberger指出：
此案可能会彻底损害Binance.US平台，以及Binance在美国的业务状态可能完全终止。如果它真的实现，它可能会暂时影响美国的加密货币流动性。
去中心化交易所首席 Vertex Protocol法律顾问 Jeffrey Blockinger 表示：
币安很可能会达成和解或提起诉讼。任何和解都肯定包括币安达成协议，停止任何衍生品销售交易和进一步违规行为。
Blockchain Intelligence Group 的加密货币合规和监管专家 Timothy Cradle 表示：
结果可能是 Binance 最终将支付“数亿美元”的罚款和以后将禁止注册衍生品交易所。
这对美国用户来说是一个打击，也是对币安收入的重大打击，诉讼称美国用户占币安衍生品收入的 16%。
芝加哥艾斯米勒律师事务所合伙人郭彦坤认为：
币安被起诉是因为代币期权、期货等衍生品活动。这表明标的资产可以是证券，但由于它像衍生品一样进行交易，因此该活动受 CFTC 监管。
这与代币功能和用途的多面性相结合，可能导致它受到多个权威机构的约束。无论判决如何，该诉讼都将影响币安未来在美国市场的运营方式。
澳洲中文论坛热点
- 悉尼部份城铁将封闭一年，华人区受影响！只能乘巴士（组图）
- 据《逐日电讯报》报导，从明年年中开始，因为从Bankstown和Sydenham的城铁将因Metro South West革新名目而
- 联邦政客们具有多少房产？
- 据本月早些时分报导，绿党副首领、参议员Mehreen Faruqi已获准在Port Macquarie联系其房产并建造三栋投资联
