最近的事情
3个银行的卡 （储蓄卡 信用卡）一起被注销了 。收到了信件 上面没写任何原因
去银行 打电话都不知道 查也给不出任何原因
近期在银行娶过大额现金（还朋友的钱） 也没用过任何非法用途之类的
现在一脸懵逼
评论
那可能取大额现金触动了银行的安全预警
评论
大额现金，疑似洗钱
评论
多大金额
评论
>>> 近期在银行娶过大额现金（还朋友的钱）...
还钱的话，属于正常商业活动。常理来说，通过银行账户间电子转账，通常来说更简单，也更安全。
大额取现，除非有充足理由，否则被怀疑的话，尤其是被多家银行，解释起来真的不太容易。有没有一种可能，是因为你朋友那边被咨询而牵扯到你的?
个人之见。
评论
是同一家银行吗
评论
搞不懂，为啥要取大额现金还钱，转帐不是更好吗？
评论
可能怀疑洗钱，被冻结了吧。
评论
是澳洲公民吗？
还是旅游签证来澳洲开的户呢？
评论
问得很专业 这????问题很重要
评论
因为我之前在别的国家开户，他们就是这样，如果你不是当地居民，如果你有洗钱的可能性，他们就会突然把账户给你关闭了。。。
评论
正解。老澳州是有生活经验的
评论
请问一下，如果父母不是本地居民，我自己是本地居民，他们是把钱（卖房款）直接从海外汇给我账户靠谱，还是先汇到他们在澳洲本地开的账户，再从他们的账户转给我。如果按照你的说法他们转到自己的澳洲账户也可能被封，这样还要出证明解释比较麻烦，但如果直接汇给我有没有额外的麻烦？
评论
汇款不会有什么问题，最好是他们汇给他们，然后他们再转给你。
如果直接汇给你，可能会被税务局查呢。
评论
之前没有收到电邮、短信通知？
评论
楼主的问题是“取现”， 这和账户间汇款是不同的。
评论
大额取现被怀疑涉嫌洗钱，楼主可以联系银行，给出合理解释应该就可以了吧
评论
多大金额?
评论
这里能找到答案？
评论
如果已经基于商业决定关闭的话，就没啥可以解释的空间了，move on吧，去其他银行开账号。
评论
westpac吗，我朋友之前也是这情况，不知道为啥。
评论
里面的钱呢？
评论
3个银行都取现？
小心别上了ASIC的黑名单。。。别的银行未必肯开户哦。。。
评论
这大额是多大？
评论
因为你朋友而牵扯到你的
评论
大额交易走现金，事出无常必有妖
评论
同问
评论
其他银行还能新开账户吗？
评论
华人公司很多逃税只收现金，类似装修的生意，金额大，只收现金，刷卡+10%，很多人会配合，转而付现。
再就是转账又被找回的风险，付款人假装被骗，要银行把钱追回来。有机率能追回，但银行也会有这个人的记录。可以报警，但是过程麻烦。
所以现金就用到了。
评论
所说的情况，属于对方故意耍无赖的行为。
如果是这样，那支付了现金，对方照样可以事后不认账的，所以这并不是现金支付比转账更合理的理由。
朋友，这种事时常在发生，你没听说过的事情或者不了解的事情，不要轻易否定。
再说了，我是帮人家解答可能性，市面上是有大额现金的用途，和走转账的风险。
你这叉出来抬扛就没意思了。合理不合理不是“你觉得”。
评论
福祸相依。这位朋友，祝你好运。
澳洲中文论坛热点
- 悉尼部份城铁将封闭一年，华人区受影响！只能乘巴士（组图）
- 据《逐日电讯报》报导，从明年年中开始，因为从Bankstown和Sydenham的城铁将因Metro South West革新名目而
- 联邦政客们具有多少房产？
- 据本月早些时分报导，绿党副首领、参议员Mehreen Faruqi已获准在Port Macquarie联系其房产并建造三栋投资联